本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·本次会议无否决或修改提案的情况；

    ·本次会议无新提案提交表决。

    一 会议召开和出席情况

    成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年3月9日在博瑞花园酒店学术会议厅(成都市龙泉驿同安镇)召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙旭军先生主持,公司7名董事(另外2名董事请假)和4名监事(另外1名监事请假)出席了本次会议,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》的规定,会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决,未提供网络投票表决形式。

    出席本次会议的股东代表(包括股权代理人)共计10人,代表股份110,138,509股,占公司股份总额的60.43%,其中,参加表决的社会公众股股东代表(包括股权代理人)共2人,代表股份2,180,828股,占公司社会公众股股份总数的3.72%。

    二 提案审议情况

    1 公司董事会2004年度工作报告

    经投票表决,本议案赞成110,138,509股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。其中,非社会公众股股东的表决结果为：赞成107,957,681股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。社会公众股股东的表决结果为：赞成2,180,828股,占参与表决社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    2 公司监事会2004年度工作报告

    经投票表决,本议案赞成109,090,708股,占出席会议有表决权股份总数的99.05%；弃权1,047,801股,占出席会议有表决权股份总数的0.95%；反对0股。其中,非社会公众股股东的表决结果为：赞成106,909,880股,占参与表决的非社会公众股股份总数的99.03%；弃权1,047,801股；反对0股。社会公众股股东的表决结果为：赞成2,180,828股,占参与表决社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    3 公司2004年度财务决算报告

    经投票表决,本议案赞成109,090,708股,占出席会议有表决权股份总数的99.05%；弃权1,047,801股,占出席会议有表决权股份总数的0.95%；反对0股。其中,非社会公众股股东的表决结果为：赞成106,909,880股,占参与表决的非社会公众股股份总数的99.03%；弃权1,047,801股；反对0股。社会公众股股东的表决结果为：赞成2,180,828股,占参与表决社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    4 公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2004年度实现利润总额为110,153,797.78元,净利润67,243,386.70元,加上上年度未分配利润39,121,493.72元,可供分配利润为106,364,880.42元。按规定提取法定公积金11,272,406.63元,提取法定公益金11,272,406.63元,可供股东分配利润83,820,067.16元,减去转作股本的普通股股利39,054,015.00元后,未分配利润为44,766,052.16元。考虑到公司2005年将集中资金用于生产经营和商业印刷领域的拓展,从长远发展角度考虑,公司2004年度不进行分红(现金和股票),截止2004年12月31日的未分配利润为44,766,052.16元结转以后年度分配。

    经投票表决,本议案赞成97,990,108股,占出席会议有表决权股份总数的88.97%；弃权0股；反对12,148,401股,占出席会议有表决权股份总数的11.03%。其中,非社会公众股股东的表决结果为：赞成95,809,280股,占参与表决的非社会公众股股份总数的88.75%；弃权12,148,401股；反对0股。社会公众股股东的表决结果为：赞成2,180,828股,占参与表决社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    2004年末公司的资本公积金余额为20,849,970.12元,公司拟不实施资本公积金转增股本方案。

    经投票表决,本议案赞成110,138,509股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。其中,非社会公众股股东的表决结果为：赞成107,957,681股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。社会公众股股东的表决结果为：赞成2,180,828股,占参与表决社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    5 关于变更公司注册地址的议案

    公司将注册地址由“四川省郫县唐昌镇南外街2号”变更为“成都市锦江工业园区”(以工商行政管理部门最终核定为准),同时将公司《章程》第五条修订为：公司住所：成都市锦江工业园区；邮政编码：610063。公司的注册地址变更后,办公地址及其邮编、电话和传真不变。

    经投票表决,本议案赞成110,138,509股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。其中,非社会公众股股东的表决结果为：赞成107,957,681股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。社会公众股股东的表决结果为：赞成2,180,828股,占参与表决社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    6 关于增加公司经营范围的议案

    公司在经营范围内增加“印刷设计,制版服务”(以有权部门最终核定为准)的内容,同时将公司《章程》第十三条修订为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：信息传播服务(不含国家限制项目),报刊投递服务,高科技产品开发,国内贸易(除国家限制和禁止项目),电子商务。出版物印刷(限分公司经营)；销售纸张和印刷器材；印刷设计,制版服务。

    经投票表决,本议案赞成110,138,509股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。其中,非社会公众股股东的表决结果为：赞成107,957,681股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。社会公众股股东的表决结果为：赞成2,180,828股,占参与表决社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    7 关于修订公司《章程》的议案

    经投票表决,本议案赞成110,138,509股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。其中,非社会公众股股东的表决结果为：赞成107,957,681股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。社会公众股股东的表决结果为：赞成2,180,828股,占参与表决社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    8 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

    经投票表决,本议案赞成110,138,509股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。其中,非社会公众股股东的表决结果为：赞成107,957,681股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。社会公众股股东的表决结果为：赞成2,180,828股,占参与表决社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    9 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案

    经投票表决,本议案赞成110,138,509股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。其中,非社会公众股股东的表决结果为：赞成107,957,681股,占参与表决的非社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。社会公众股股东的表决结果为：赞成2,180,828股,占参与表决社会公众股股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

    三 律师见证情况

    公司本次股东大会经四川商信律师事务所曹军律师现场见证并出具法律意见书,认为股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的规定,会议所做出的各项决议合法有效。

    四 查文件目录

    1 四川商信律师事务所的法律意见书。

    2 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    特此公告

    

成都博瑞传播股份有限公司

    二00五年三月九日