四川电器股份有限公司一九九八年临时股东大会于1998年8月12日上午10 时在 公司本部302会议室召开,出席本次会议的股东共15户,代表股份41588800股, 占 公司总股本的57.50%,符合《公司法》和公司章程的规定。 会议以记名投票(通 讯表决)的方式就公司更换会计师事务所的议案作出如下决议:
    1、审议通过了解聘成都市蜀都会计师事务所议案。
    (40288800股赞成,占参会有表决权股份的96.87%;1300000股弃权,占参会 有表决权股份的3.13%。)
    2、审议通过了聘请泸州会计师事务所议案。(40288800股赞成, 占参会有表 决权股份的96.87%;1300000股弃权,占参会有表决权股份的3.13%。)
    
四川电器股份有限公司董事会    一九九八年八月十三日