本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长征火箭技术股份有限公司董事会2003年第五次会议于2003年10月22日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1220会议室召开,应到董事9人,实到7人,公司董事吴燕生先生和吴江先生因工作原因,未出席本次董事会,授权公司董事赵立强先生代为行使表决权,公司3名独立董事参加了本次会议,公司监事、财务总监列席了本次会议。会议由董事长王宗银先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议并以投票表决方式通过了如下议案：

    1、2003年第三季度报告；

    2、投资1400万元参股北京神舟航天软件技术有限公司的议案；

    为了拓宽公司经营领域,形成公司新的利润增长点,保持公司经营业绩的持续稳定增长。经公司董事会研究决定,投资参股北京神舟航天软件技术有限公司(以下简称＂神舟软件＂),＂神舟软件＂公司拟注册资本人民币7700万元,注册地点为北京市。其中：中国航天科技集团公司投资3300万元,占注册资本的42.86%；中国运载火箭技术研究院投资1400万元,占注册资本的18.18%；中国空间技术研究院投资1400万元,占注册资本的18.18%；公司投资1400万元,占注册资本的18.18%；自然人(＂神舟软件＂公司高级管理人员及核心技术人员)投资200万元,占注册资本的2.6%。该公司成立后,将以计算机软、硬件的开发、代理、销售和系统集成为主业。

    软件业是当今国际发展最快的产业之一,公司投资＂神舟软件＂将拓宽公司经营领域,形成公司新的经济增长点。

    由于＂神舟软件＂的实际控制人为公司控股股东中国运载火箭技术研究院的上级单位中国航天科技集团公司,故本项投资构成关联交易。按照有关规定,公司关联方董事对此议案的表决予以回避。公司独立董事对此项议案发表了独立意见。根据《公司章程》,本议案不需要经过公司股东大会批准。

    详情请参阅今日公告的《长征火箭技术股份有限公司关联交易公告(临2003-014号)》。

    3、收购河南通达航天电器厂河南厂区生产经营性资产及相关负债的议案。

    为优化公司的产业结构,消除与公司存在的同业竞争,公司拟以现金出资,收购河南通达航天电器厂河南厂区生产经营性资产及相关负债。收购价格以评估的净资产值为准。本次董事会后将开展有关的评估工作。评估完成后,公司将另行公告评估结果。

    因河南通达航天电器厂为公司关联法人中国航天时代电子公司的下属企业,故本次收购构成关联交易。按照有关规定,公司关联方董事对此议案的表决予以回避。公司独立董事对此项议案发表了独立意见。如相关资产评估后的收购价格超过3000万元,则本议案需提请公司股东大会审议。本次交易中资产占有方的出售行为需获得中国航天科技集团公司批准。

    详情请参阅今日公告的《长征火箭技术股份有限公司关联交易公告(临2003-015号)》。

    特此公告