本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长征火箭技术股份有限公司董事会2003年第四次会议于2003年8月1日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1220会议室召开,应到董事9人,实到7人,公司董事吴燕生先生和吴江先生因工作原因,未出席本次董事会,授权公司董事赵立强先生代为行使表决权,公司3名独立董事参加了本次会议,公司监事、财务总监列席了本次会议。会议由董事长王宗银先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议并以投票表决方式通过了如下决议：

    1、2003年半年度报告及报告摘要；

    2、增资武汉电缆集团有限公司的决议；

    为规范公司运作,同时解决公司与武汉电缆集团有限公司之间的部分土地使用权与房产所有权分离的问题,经公司董事会研究决定,将公司所属的位于武汉市桥口区古田一路2号的一宗工业用地经评估后作价增资到武汉电缆集团有限公司。该宗土地面积102904.78平方米,账面价值为2896.08万元。

    有关该土地的评估工作在本次董事会后将尽快展开。由于武汉电缆集团有限公司为公司控股股东中国运载火箭技术研究院控股的公司,因此本次增资构成关联交易。按照有关规定,公司关联方董事对此议案的表决予以回避,公司独立董事对此项议案发表了独立意见。若经评估后该宗土地价值超过3000万元,则该项增资议案须提交公司股东大会审议。

    详情请参阅今日公告的《长征火箭技术股份有限公司关联交易公告(临2003-011号)》

    3、所属子公司投资卫星导航应用系统设计与集成国家工程研究中心的决议；

    根据国家发展计划委员会(计高技〖2002〗1652号)文件的批准,公司所属子公司--航天长征火箭技术有限公司作为项目实施单位承担＂卫星导航应用系统设计与集成国家工程研究中心＂建设项目。根据《国家计委关于建设国家工程研究中心的指导性意见》,国家工程中心建设要实施项目法人责任制。

    经公司董事会研究决定,按照国家发展和改革委员会的要求由公司所属子公司--航天长征火箭技术有限公司作为主发起人,联合武汉大学、北京航空航天大学、中国科学院软件研究所等单位共同发起设立天合导航通信技术有限公司(名称以工商行政机关核定为准),拟设立的公司注册资本10000万元,注册地点为北京市。其中：航天长征火箭技术有限公司以现金方式出资5500万元,占注册资本的55%；武汉武大吉奥信息技术有限公司以现金方式出资2000万元,占注册资本的20%；北京北航天华科技有限责任公司以现金方式出资1500万元,占注册资本的15%；北京中科实达科技有限公司以现金方式出资1000万元,占注册资本的10%。

    该公司成立后,将主要从事卫星导航应用业务,及相关软硬件产品的研发、生产和销售。

    卫星导航应用是当今国际八大无线产业之一,也是全球发展最快的三大信息产业之一,公司投资天合导航通信技术有限公司,建设国家级的卫星导航应用工程中心,将进一步加快进军卫星导航应用市场的步伐,使公司在该市场中处于有利的地位,形成公司新的经济增长点。

    4、所属公司收购北京长征宇通测控通信技术有限责任公司的决议；

    经公司董事会研究决定,同意由天合导航通信技术有限公司出资收购北京长征宇通测控通信技术有限责任公司90%的股权；由子公司航天长征火箭技术有限公司出资收购北京长征宇通测控通信技术有限责任公司10%的股权。收购价格根据湖北大信资产评估有限公司对长征宇通测控通信技术有限责任公司资产评估结果--鄂信评报字(2003)053号(评估基准日为2003年6月30日)确定,收购价格总额为4850.34万元,其中：天合导航通信技术有限公司需支付4365.31万元,航天长征火箭技术有限公司需支付485.03万元。

    本次股权转让中,天合导航通信技术有限公司收购公司控股股东中国运载火箭技术研究院下属北京遥测技术研究所持有的长征宇通测控通信技术有限责任公司33.13%的股权为关联交易。按照有关规定,公司关联方董事对此议案的表决予以回避,公司独立董事对此项议案发表了独立意见。根据《公司章程》,本议案不需要经过公司股东大会批准。

    详情请参阅今日公告的《长征火箭技术股份有限公司关联交易公告(临2003-012号》。

    特此公告