本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经长征火箭技术股份有限公司董事会讨论,定于2003年5月29日召开2002年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：

    2003年5月29日(星期四)上午9：00

    二、会议地址：

    北京中国运载火箭技术研究院长征宾馆会议室

    三、会议议题：

    1、审议公司2002年度董事会报告；

    2、审议公司2002年度监事会报告；

    3、审议公司2002年年度报告及摘要；

    4、审议公司2002年度利润分配预案；

    5、审议公司2002年度资本公积金转增股本的预案；

    6、审议公司2002年度财务决算报告。

    以上议案的具体内容详见2003年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的本公司相关的公告。

    四、出席对象：

    1、2003年5月21日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并表决。代理人可以不是本公司股东 授权委托书附后 。

    五、出席会议登记办法：

    1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可信函及传真登记,以到达武汉的时间为准。

    2、登记时间：2003年5月27日--5月28日

    上午9：00-11：30下午1：00--5：00

    3、登记地点：武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层公司董事会秘书处

    联系电话：027-85487719

    传真：027-85487712

    联系人：李晋、刘群扬

    六、其他事项：

    会期预计半天,会议食宿费、交通费自理。

    特此通知