本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长征火箭技术股份有限公司董事会2003年第三次会议于2003年4月25日在北京中国运载火箭技术研究院长征宾馆会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,公司董事吴燕生先生和黄其龙先生因工作原因,未出席本次董事会,授权公司董事赵立强先生代为行使表决权,公司3名独立董事参加了本次会议,公司监事列席了本次会议。会议由董事长王宗银先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议并以投票表决方式通过了如下议案：

    1、公司2003年第一季度报告。

    2、关于公司高级管理人员变动的议案。

    随着公司发展壮大及产业结构调整,公司已发展成为高科技控股型公司,为适应发展需要,董事会决定,公司经理层称谓由原来″总经理″、″副总经理″改为″总裁″、″副总裁″。

    经公司总裁提名,董事会研究决定聘任刘建中先生、谢光先生为公司副总裁。因工作变动原因,陈洪先生不再担任公司副总裁。

    新聘任公司高级管理人员简历附后。

    3、关于投资设立担保投资公司的议案。

    为解决公司发展过程中融资担保问题,拓展公司经营渠道,经公司董事会研究决定,投资设立深圳市国轩担保投资有限公司(名称以工商行政机关核定为准),拟设立的公司注册资本6000万元,其中本公司以现金方式出资2700万元,占注册资本的45%,华东电子信息科技股份有限公司以现金方式出资2700万元,占注册资本的45%,拟设立的公司管理层以现金方式出资600万元,占注册资本的10%；公司注册地在深圳市。经出资各方协商,拟设立的公司董事长由本公司委派。

    拟设立的公司成立后,主要为其股东单位提供融资担保服务以及对外投资业务。

    4、关于召开公司2002年年度股东大会的决议。

    特此公告

    新聘任公司高级管理人员简历：

    刘建中,男,48岁,中共党员,研究生学历,1983年至1998年在国防科学技术工业委员会工作,1998年至2003年在总装备部工作。

    谢光,男,48岁,中共党员,本科学历(双学位),研究员级高级工程师,曾任桂林航天电器公司厂长助理、副总经济师、副厂长、厂长兼党委副书记等职。