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长征火箭技术股份有限公司董事会2003年第二次会议于2003年3月21日在北京中国运载火箭技术研究院长征宾馆会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,公司董事吴燕生先生因工作原因,未出席本次董事会,授权公司董事赵立强先生代为行使表决权,公司3名独立董事参加了本次会议,公司监事列席了本次会议。会议由董事长王宗银先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、公司2002年度董事会报告；
2、公司2002年年度报告及摘要；
3、公司2002年度总经理工作报告；
4、公司2002年度利润分配的预案；
经湖北中正会计师事务有限公司审计,2002年度本公司实现净利润118,887,029.55元,按公司章程规定,从净利润中提取10%法定公积金11,888,702.96元,提取法定公益金5,944,351.48元,加上期初未分配利润124,289,313.36元,公司可供分配利润225,343,288.47元。
经董事会研究,拟定公司2002年度利润分配方案为:按公司2002年末总股本234,333,196股为基数,每10股送2股(含税)并派发0.5元现金红利(含税),共计分配58,583,299元,剩余未分配利润166,759,989.47元转入下一年度。
5、公司2002年度资本公积金转增股本的预案；
经董事会研究,拟定公司2002年度资本公积金转增股本方案为按公司2002年末总股本234,333,196股为基数,每10股转增3股。
6、公司2002年度财务决算报告；
7、公司2002年度董事报酬方案；
根据2002年12月22日2002年临时股东大会通过的《长征火箭技术股份有限公司董事年度报酬制度及方案》的规定,经董事会讨论并投票表决通过,决定公司2002年度董事报酬如下：
经计算,董事固定基本报酬为每人3.5万元,此外,实际发放全体董事(不含独立董事)的浮动报酬总额为40万元。
8、公司2002年度高管人员薪酬方案
9、公司支付湖北中正会计师事务有限公司2002年度报酬的议案。
根据2001年度股东大会关于支付聘任的会计师事务所报酬的决议,公司2002年支付湖北中正会计师事务有限公司的报酬为40万元(不含差旅费用)。
以上1、2、4、5、6议案将提请公司2002年度股东大会审议,公司董事会将在近期召开,会议中确定2002年度股东大会的召开日期,该股东大会的会议通知将另行公告。
特此公告
长征火箭技术股份有限公司董事会
2003年3月25日
