本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关于与航天长征火箭技术有限公司投资组建上海空间电子设备有限责任公司(暂定名)的公告

    (一)、对外投资概述

    长征火箭技术股份有限公司董事会2003年第一次会议于2003年1月25日召开,会议审议并一致通过关于与航天长征火箭技术有限公司投资组建上海空间电子设备有限责任公司(暂定名)的决议。此项投资构成公司与控股子公司之间的关联交易,投资所涉及的金额在公司董事会的权限范围之内,不需要经股东大会批准。

    (二)、航天长征火箭技术有限公司的情况介绍

    航天长征火箭技术有限公司注册地址：北京经济技术开发区宏达北路18号,企业类型：有限责任,法定代表人： 赵立强,注册资本27290.5421万元,主营业务为航天技术、运载火箭、配套设备等。其中公司持有27040.5421万元,占该公司注册资本的99.08%,航天长征火箭技术有限公司为本公司的控股子公司,该公司有关财务指标如下：

    项目                          金额(元)
    截止至2002年9月30日
    资产总额                   710,373,784.04
    负债总额                   326,408,596.39
    货币资金                    80,407,752.76
    净资产                     383,965,187.65
    2002年1-9月
    主营业务收入               222,310,131.50
    主营业务利润                73,632,888.86
    净利润                      60,096,701.49

    (三)、投资标的的基本情况

    拟组建的公司注册资本为人民币6500万元,其中公司以2002年临时股东大会通过的资产置换议案所置换入的原上海科学仪器厂的实物资产和货币资金共投资人民币5850万元,占注册资本的比例为90%,其中实物资产人民币58,495,351.18元(经湖北中正会计师事务有限公司出具的鄂中正审三评字(2003)1013号《长征火箭技术股份有限公司资产评估书》评估确定,截止至2002年12月31日,帐面值为人民币58,495,351.18元,评估值为人民币58,495,351.18元,评估增值零元,原因是2002年12月31日账面值已含2002年9月30日资产置换评估增值数。),货币资金人民币4648.82元；航天长征火箭技术有限公司以现金方式投资人民币650万元, 占注册资本的比例为10%。

    拟组建公司的经营范围为： 接收机、自动化控制设备、计算机、无线电对讲机等(以工商行政管理机关核定为准)

    拟组建公司注册地在上海高新区嘉定高科技园区。

    该项资产没有设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

    (四)对外投资对公司的影响

    本次投资,公司将置换入公司的原上海科学仪器厂的优质资产投资设立为子公司,有利于公司管理结构的调整和产业结构的划分,使公司可以充分利用当地的政策和区位、人才优势,做强做大航天电子产业。

    二、关于与航天长征火箭技术有限公司投资组建桂林航天电子有限责任公司(暂定名)的公告

    (一)、对外投资概述

    长征火箭技术股份有限公司董事会2003年第一次会议于2003年1月25日召开,会议审议并一致通过关于与航天长征火箭技术有限公司投资组建桂林航天电子有限责任公司(暂定名)的决议。此项投资构成公司与控股子公司之间的关联交易,投资所涉及的金额在公司董事会的权限范围之内,不需要经股东大会批准。

    (二)、航天长征火箭技术有限公司的情况介绍(同前,略)

    (三)、投资标的的基本情况

    拟组建的公司注册资本为人民币7000万元,其中公司以2002年临时股东大会通过的资产置换议案所置换入的原桂林航天电器公司的实物资产、货币资金和土地使用权共投资人民币6650万元,占注册资本的比例为95%,其中实物资产人民币44,959,018.57元,土地使用权人民币21,539,594.77元(经湖北中正会计师事务有限公司出具的鄂中正审三评字(2003)1012号《长征火箭技术股份有限公司资产评估书》评估确定,截止至2002年12月31日,实物资产和土地使用权帐面值为人民币66,498,613.34元,评估值为人民币66,498,613.34元, 评估增值零元,原因是2002年12月31日帐面值已含2002年9月30日资产置换评估增值数。),货币资金人民币1386.66元；航天长征火箭技术有限公司以现金方式投资人民币350万元, 占注册资本的比例为5%。

    拟组建公司的经营范围为：电子元器件、航天配套装备、自动控制设备、新材料、通信产品、记录产品、仪器仪表；卫星应用的技术开发、技术转让、技术咨询；销售本企业开发的产品；本公司产品及技术的出口业务；本公司所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零件配件及技术的进口业务。(以工商行政管理机关核定为准)

    拟组建公司注册地在桂林国家高新技术产业开发区。

    该项资产没有设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

    (四)对外投资对公司的影响

    公司将置换入公司的原桂林航天电器公司厂的优质资产投资设立为子公司,有利于公司管理结构的调整和产业结构的划分,使公司可以充分利用当地的政策和区位优势以及原桂林航天电器公司的产业优势,并结合本公司的资金及机制优势,通过拟组建的公司专业化规范运作,进一步提高企业在行业的核心竞争力和持续发展能力。

    三、关于与航天长征火箭技术有限公司投资组建杭州航天电连接器有限责任公司(暂定名)的公告

    (一)、对外投资概述

    长征火箭技术股份有限公司董事会2003年第一次会议于2003年1月25日召开,会议审议并一致通过关于与航天长征火箭技术有限公司投资组建杭州航天电连接器有限责任公司(暂定名)的决议。此项投资构成公司与控股子公司之间的关联交易,投资所涉及的金额在公司董事会的权限范围之内,不需要经股东大会批准。

    (二)、航天长征火箭技术有限公司的情况介绍(同前,略)

    (三)、投资标的的基本情况

    拟组建的公司注册资本为人民币7000万元,其中公司以2002年临时股东大会通过的资产置换议案所置换入的原杭州电连接器厂的实物资产、货币资金和土地使用权共投资人民币6300万元,占注册资本的比例为90%,其中实物资产人民币59,186,434.50元,土地使用权人民币3,812,208.92元(经湖北中正会计师事务有限公司出具的鄂中正审三评字(2003)1014号《长征火箭技术股份有限公司资产评估书》评估确定,截止至2002年12月31日,实物资产及土地使用权帐面值为人民币62,998,643.42元,评估值为人民币62,998,643.42元,评估增值零元,原因是2002年12月31日帐面值已含2002年9月30日资产置换评估增值数。), 货币资金人民币1356.58元；航天长征火箭技术有限公司以现金方式投资人民币700万元, 占注册资本的比例为10%。

    拟组建公司的经营范围为：电子设备用连接器的研制、车床数控设备(以工商行政管理机关核定为准)

    拟组建公司注册地在杭州高新技术产业开发区。

    该项资产没有设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

    (四)对外投资对公司的影响

    公司将置换入公司的原杭州电连接器厂的优质资产投资设立为子公司,有利于公司管理结构的调整和产业结构的划分,使公司可以充分利用当地的政策和区位优势,并结合本公司的资金及机制优势,通过拟组建的公司专业化规范运作,进一步提高企业在行业的核心竞争力和持续发展能力。

    四、备查文件

    1、 公司董事会决议；

    2、 湖北中正会计师事务有限公司出具的《长征火箭技术股份有限公司资产评估书》鄂中正审三评字(2003)1012、1013、1014号。

    

长征火箭技术股份有限公司

    2003年1月25日