本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长征火箭技术股份有限公司董事会2002年第九次会议于2002年11月20日在北京中国运载火箭技术研究院长征宾馆会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,吴燕生董事因公出差,书面授权赵立强董事代其出席并行使表决权,公司3名独立董事参加了本次会议,公司全体监事列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宗银先生主持,本次董事会审议并通过了如下决议：

    1、关于公司与中国航天电子元器件公司进行资产置换的议案；

    依照公司的发展战略,以在航天专用设备方面有自主知识产权的独特技术和资源为依托,重点发展航天电子测控、航天制导及航天电子元器件等产业为战略目标,进行本次资产置换,公司拟将武汉长征火箭科技有限公司97.35%的权益与中国航天电子元器件公司下属的上海科学仪器厂、桂林航天电器公司、杭州电连接器厂生产经营性资产及相关负债以及河南通达航天电器厂在北京小羊坊的生产用地和厂房设施进行置换。

    本次资产置换中,拟置出公司资产以经湖北中正会计师事务有限公司审计的净资产值作为作价依据,资产价格为27712.8万元。置入公司资产以中发国际资产评估有限责任公司的评估价值作为作价依据,价格为28191.16万元。置出资产与置入资产价格之间差价478.36万元由公司以现金补足。因中国航天电子元器件公司和本公司第一大股东中国运载火箭技术研究院都为中国航天科技集团公司所属,故本次资产置换属关联交易,董事会中关联董事按有关规定回避表决。(详细情况请参阅《长征火箭技术股份有限公司关联交易公告》)

    本次资产置换已经交易对方中国航天电子元器件公司上级单位中国航天科技集团公司天科计〖2002〗585号文批准,尚需公司2002年临时股东大会批准,且与本次资产置换有利害关系的关联股东需放弃在股东大会上对本议案的投票权。

    2、关于召开2002年临时股东大会的决定。

    经长征火箭技术股份有限公司董事会讨论定于2002年12月22日召开2002年临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：

    2002年12月22日(星期日)上午9：00

    二、会议地址：

    北京中国运载火箭技术研究院长征宾馆会议室

    三、会议议题：

    1、审议《长征火箭技术股份公司独立董事报酬的方案》；

    2、审议《长征火箭技术股份公司董事年度报酬制度及方案》；

    3、审议《长征火箭技术股份公司监事年度报酬制度及方案》；

    4、审议公司与中国航天电子元器件公司进行资产置换的议案。

    以上1、2、3项议案的具体内容详见2002年10月28日《中国证券报》上刊登的本公司相关公告。

    四、出席对象：

    1、2002年12月13日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并表决。代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)。

    五、出席会议登记办法：

    1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可信函及传真登记,以到达武汉的时间为准。

    2、登记时间：2002年12月20日

    上午9：00-11：30 下午1：00--5：00

    3、登记地点：武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层公司董事会秘书处

    联系电话：027-85487719 010--68768807

    传 真：027-85487712 010-68768815

    联系人：李 晋、孙肇谦

    六、其他事项：

    会期预计半天,会议食宿费、交通费自理。

    特此通知