本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长征火箭技术股份有限公司董事会2002年第八次会议于2002年10月25日在武汉东湖宾馆会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,因公务未到会的董事吴江先生书面授权给公司董事赵立强先生代行表决权,公司3名独立董事参加了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了本次会议。会议由董事长王宗银先生主持,本次董事会审议并通过了如下决议：

    1、公司2002年第三季度报告。

    2、公司《募集资金管理办法》。

    3、公司《战略委员会工作细则》。

    4、公司《提名委员会工作细则》。

    5、公司《薪酬与考核委员会工作细则》。

    6、公司《审计委员会工作细则》。

    7、《长征火箭技术股份公司独立董事报酬的方案》。公司独立董事报酬由：固定津贴＋会议津贴＋调研及信息资料补贴组成。

    其中：固定津贴30000元/年·人。

    会议津贴1000元/次·人。

    调研及信息资料补贴10000元/年·人。

    此项议案需提请股东大会审议通过后执行。

    8、《长征火箭技术股份公司董事年度报酬制度及方案》。公司董事（不含独立董事）报酬由固定基本报酬和浮动报酬组成。

    其中固定基本报酬包括：

    固定津贴20000元/年·人。

    会议津贴1000元/次·人。

    调研及信息资料补贴5000元/年·人。

    浮动报酬按当年的考核结果支付。

    此项议案需提请股东大会审议通过后执行。

    详见《长征火箭技术股份公司董事年度报酬制度及方案》。

    9、《长征火箭技术股份有限公司经营者年薪制方案》。经营者年薪收入由基本年薪和效益年薪组成。

    其中基本年薪根据政府公布的最低工资标准以及公司上年度净资产规模所对应的基薪系数确定。效益年薪根据经营者每年度的经营业绩,经董事会考核后确定。

    10、经总经理提名,董事会讨论通过,聘任郭位光先生为公司副总经理。（简历附后）

    以上第2、3、4、5、6项决议中涉及文件详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）

    特此公告

    附简历：

    郭位光,男,46岁,大学,高级工程师,曾任航天部三院技术质量部干部,航天航天部三院技术质量部副处长,航天航天部科技司综合处、成果办干部,航天航天部办公厅秘书二处副处长、处长,航天总公司科技部总工程师、副经理、科技局副局长,航天科技集团公司计划经营部副部长、经营部副部长,现任航天科技集团公司经营投资部副部长。