本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长征火箭技术股份有限公司董事会2002年第四次会议于2002年4月26日上午11： 00在北京中国运载火箭技术研究院长征宾馆会议室召开,应到董事9人,实到董事9人, 公司3名独立董事参加了本次会议,公司全体监事列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议并通过了 如下决议：

    一、经公司第六届董事会成员推选, 选举王宗银先生为公司第六届董事会董事 长。（王宗银先生简历详见2002年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》的公司董事会2002年第一次会议决议公告）。

    二、经公司第六届董事会成员推选, 选举吴燕生先生为公司第六届董事会副董 事长。（吴燕生先生简历详见2002年2月28日刊登在《中国证券报》、 《上海证券 报》和《证券时报》的公司董事会2002年第一次会议决议公告）。

    三、经董事长提名,董事会讨论通过,聘任赵立强先生为公司总经理。（赵立强 先生简历详见2002年2月28日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时 报》的公司董事会2002年第一次会议决议公告）。

    四、经总经理提名,董事会讨论通过,聘任韦其宁先生、李艳华先生、邹光辉先 生、徐吉浩先生、陈洪先生、张贤才先生为公司副总经理, 聘任盖洪斌先生为公司 财务总监。（简历附后）

    五、经董事长提名,董事会讨论通过,聘任吕凡先生为公司董事会秘书。（简历 附后）

    六、审议通过设立公司董事会下属各专业委员会的议案；

    会议决定,公司董事会下设立战略、提名、薪酬与考核、审计委员会。

    公司战略委员会由王宗银（召集人）、吴燕生、厉建中、赵立强、徐金洲组成；

    公司提名委员会由徐金洲（召集人）、沈琦、王宗银组成；

    公司薪酬与考核委员会由沈琦（召集人）、罗振邦、吴燕生组成；

    公司审计委员会由罗振邦（召集人）、徐金洲、赵立强组成。

    七、审议通过公司《信息披露管理制度》的议案。

    特此公告。

    附简历：

    韦其宁,男,41岁,硕士研究生,研究员,曾任中国运载火箭技术研究院704所副总 工程师、副所长,现任长征火箭技术股份有限公司副总经理。

    李艳华,男,38岁,硕士研究生,研究员,曾任中国运载火箭技术研究院704所副所 长,现任长征火箭技术股份有限公司副总经理。

    邹光辉,男,39岁,大专毕业,高级会计师, 曾任湖南第七机械工业局财务科长、 副处长,湖南航天工贸发展公司总经理,湖南航天金宇经贸有限公司总经理, 现任长 征火箭技术股份有限公司副总经理。

    徐吉浩,男,52岁,大学本科,高级工程师,1976年10 月毕业于湖南长沙工学院电 子技术系雷达专业,曾任中国运载火箭技术研究院704所经营开发处副处长、处长、 民品开发总公司总经理,北京维通电子系统有限公司总经理,北京航天赛维信息系统 有限公司副总经理,鑫诺卫星通信有限公司副总经理。

    陈洪,男,38岁,硕士研究生 ,曾任深圳南方信息企业有限公司西安分公司经理, 西安鑫翰林汇科技发展有限责任公司总经理, 北京长征宇通测控通信技术有限责任 公司总经理。

    张贤才,男,45岁,大学本科,曾任长江经济联合发展集团武汉股份有限公司经营 研究室主任兼投资企业副总经理,中国平安保险公司武汉分公司人事部经理,武汉航 空公司处长、股份制改造办公室主任,现任长征火箭技术股份有限公司副总经理。

    盖洪斌,男,40岁,大学文化,高级会计师,曾任中国运载火箭技术研究院704所计 划财务处处长、党委副书记,现任长征火箭技术股份有限公司财务总监。

    吕凡,男,30岁,硕士研究生,工程师,曾任中国运载火箭技术研究院704所计划财 务处处长、经营处处长、所长助理,现任长征火箭技术股份有限公司董事会秘书。