本公司董事会于1996年4月24日在公司接待室召开会议,会议审议并通过了如 下决议:

    一、1995年度董事会工作报告；

    二、1995年年度报告；

    三、1995年度财务决算；

    四、1995年度利润分配预案:

    公司1995年实现净利润1044.97万元,提取10％法定公积金104.50万元,5 ％公 益金52.25万元,可供分配利润888.22万元,加上上年度未分配利润117.66万元,合计 1005.88万元,董事会建议向全体股东按每10股发现金红利1元（含税）合计派发512. 48万元,剩余未分配利润493.40万元结转到下年度。公司第三届三次股东大会决定 ,1994年对全体股东按10股送2股分红,资金来源是:未分配利润843.37万元, 资本公 积金181.60万元,1994年度分配方案同1995年度分配方案一并执行, 即对全体股东 按每10股送2股派发1元现金。

    五、会议议程:

    （1）、审议公司1995年年度报告

    （2）、审议1995年度董事会工作报告

    （3）、审议1995年度监事会工作报告

    （4）、审议公司1995年度财务决算及1996年度财务预算报告

    （5）、审议1995年度利润分配方案

    （6）、董事会换届选举

    （7）、监事会换届选举

    2、出席会议对象:

    （1）、公司董事、监事及高级管理人员

    （2）、截至1996年6月10日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股 东。

    （3）、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。

    3、会议时间:

    1996年6月18日上午9:30-11:30会期半天。

    4、会议地点:武汉市解放大道213号楚天大厦宾馆会议室。

    5、登记办法:

    （1）、个人股东凭股票帐户、交割单及本人身份证,法人股东持股权证进行登 记；委托出席的须持委托书及有关凭证登记。

    （2）、登记时间:1996年6月15日-17日

    （3）、登记地点:公司证券管理部

    （4）、异地股东可以用信函和传真方式登记。

    （5）、联系地址:武汉市古田路2号

    邮编:430035

    电话:（027）3831630 传真:（027）3834012

    6、联系人:林素群