本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2007年6月8日以书面或传真方式发出召开董事会2007年第五次会议的通知,并按照会议通知时间于2007年6月19日以通讯表决方式召开,公司董事会9名董事：王宗银先生、王占臣先生、刘眉玄先生、胡晓峰先生、吴元强先生、黄其龙先生、独立董事罗振邦先生、徐金洲先生、沈琦先生全部亲自参加表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经全体董事认真审议本次董事会以通讯表决方式通过了关于修改《长征火箭技术股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案,本议案同意9票,反对0票,弃权0票。(修订后的公司《信息披露事务管理制度》的具体内容见上海证券交易所网站)

    特此公告

    长征火箭技术股份有限公司董事会

    2007年6月20日