本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2006年11月17日以书面或传真方式发出召开董事会2006年第九次会议的通知,并按照会议通知时间于2006年11月22日以通讯表决方式召开,公司董事会9名董事：王宗银先生、王占臣先生、刘眉玄先生、胡晓峰先生、吴元强先生、黄其龙先生、独立董事罗振邦先生、徐金洲先生、沈琦先生全部亲自参加表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会以通讯表决方式审议并通过关于投资组建重庆航天火箭电子技术有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核定为准,以下简称重庆子公司)的议案：

    为了加快重庆综合电子产业基地建设工作,进一步提升技术、拓展创新、扩大规模,充分利用当地的优惠政策,最大限度的发挥地域优势和人员优势,完善公司综合电子产业在全国的布局,加速公司综合电子产业的产业化进程,根据公司的战略发展规划,经本次董事会审议通过,公司决定投资组建重庆航天火箭电子技术有限公司。

    重庆子公司拟注册于重庆高新技术产业开发区(国家级高新技术产业开发区)内；拟注册资本为人民币1600万元,其中公司以现金方式出资1600万元,占注册资本比例的100%。经营范围拟定为：自动化电子设备、电子通讯设备、工业自动化测控设备制造及销售,卫星电视广播地面接受设施系统安装,民用遥测产品,技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等(以工商审批为准)。

    重庆子公司设立后,重庆综合电子产业基地的建设工作由重庆子公司承担,前期的立项、规划以及与购地事宜有关的权利义务全部转移至重庆子公司。

    根据相关规定本议案不需提交公司股东大会审议。

    特此公告

    长征火箭技术股份有限公司董事会

    2006年11月24日