武汉电缆集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月18 日在本公司会议 室召开，出席会议股东51人，代表股份4337.95万股，占公司决股本的51.3％， 符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定比例，大会审议通过如下决议：

    一、公司董事会1997年度工作报告。

    二、公司监事会1997年度工作报告。

    三、公司1997年度财务决算报告及利润分配方案。

    1997年公司实现净利润1479.10万元，按公司章程规定计提10 ％的法定盈余公 积金147.91万元，计提5％的法定公益金73.95万元，可供股东分配利润1257.23 万 元，连同1996年未分配利润1065.72万元，共计可利润2322.95万元，为保持公司的 发展势头，1997年度利润不分配，也不实行资本公积金转增股本，1997年度利润结 转下年度分配。

    四、审议通过了按照《上市公司章程指引》的要求修改的《公司章程》。

    五、选举产生了公司第五届董事会。

    第五届董事会由陈军、陈昌义、齐瑞龙、王昌平、朱义平、崔巍、方汉珍、邹 丽明、张德鸿等九位组成。

    六、选举产生了公司第五届监事会。

    第五届监事会由袁焱荣、高志宝、周新立、肖人伟、宋安东等五位组成。

    

武汉电缆集团股份有限公司

    一九九八年五月十八日

    董事、监事、高级管理人员简历：

    陈军，男，31岁，中共党员，大专学历，经济师，曾任华通实业总公司副总经 理，湖北万绿原实业股份有限公司总裁、董事长，现任华元投资公司总裁。

    陈昌义，男，33岁，中共党员，大专学历，注册会计师，曾任武汉电缆集团股 份有限公司副总经理，总经理，现任武汉电缆集团股份有限公司党委书记。

    齐瑞龙，男，35岁，大学学历，工程师，曾任中国机械设备成套工程公司副处 长，人津新巨人国际贸易有限公司副总经理，北京伟业成经贸有限责任公司总经理， 武汉电缆集团股份有限公司党务副总经理。

    王昌文，男，30岁，大学学历，注册会计师，曾任武汉市农委科员，副主任科 员，现任武汉国有资产经营公司投资发展部经理。

    朱义平，男，38岁，中共党员，大学学历，曾任湖北万绿原实业股份有限公司 总裁助理，现任湖北万绿原实业股份有限公司董事长。

    崔巍，男，54岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任武汉电缆集团股份 有限公司副总工程师，总工程师，副总经理。

    邹丽明，女，50岁，中共党员，中专学历，现任武汉长江电缆电器成套公司经 理。

    方汉珍，女，36岁，大专学历，工程师，曾任武汉爆破线厂副厂长、厂长。

    张德鸿，男，58岁，大学学历，曾任荆州市纺织局总会计师。

    袁焱荣，男，50岁，中共党员，大专学历，工程师。曾任武汉电线厂电磁分厂 厂长，武汉电线厂副总工程师，武汉电缆集团股份有限公司党务副总经理，现任武 汉电缆集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。

    高志宝，男，50岁，中共党员，大专学历，曾任武汉电线厂党办主任，电磁分 厂党支部书记，现任武汉电缆集团股份有限公司工会副主席。

    周新立，男，46岁，中共党员，曾任武汉电缆集团股份有限公司监察处副处长， 现任武汉电缆集团股份有限公司专机分厂党支部书记。

    肖人伟，男，47岁，大专学历，工程师。曾任武汉电缆集团股份有限公司模具 中心副主任，现任武汉电缆集团股份有限公司技改办主任工程师。

    宋安东，男，47岁，中共党员，大专学历，经济师。现任湖北万绿原实业股份 有限公司办公室主任。

    肖振尧，男，48岁，中共党员，大专学历，工程师。曾任武汉长江电缆开发公 司经现，现任武汉电缆集团股份有限公司副总经理。

    高义琼，男，38岁，中共党员，大专学历，工程师。曾任武汉电缆股份有限公 司总经理助理，现任武汉电缆集团股份有限公司副总经理。

    袁建国，男，49岁，中共党员，大专学历，曾任武汉电缆集团股份有限公司总 经济师，现任武汉电缆集团股份有限公司副总经理。

    樊友强，曾任武汉电缆集团股份有限公司总经济师，现任董事会秘书，副总经 理。