本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2006年5月14日以书面或传真方式发出召开董事会2006年第三次会议的通知,并按照会议通知时间于2006年5月24日北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区7号楼1201会议室召开,本次董事会应到董事9人,实到董事8人,董事王宗银先生、王占臣先生、刘眉玄先生、胡晓峰先生、吴元强先生、黄其龙先生、独立董事徐金洲先生、沈琦先生亲自出席了会议,独立董事罗振邦先生因工作原因未出席本次会议,委托公司独立董事沈琦先生代为出席并按其委托指示进行表决。公司监事列席了本次会议。会议由董事长王宗银先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会以投票表决方式审议并通过如下议案：

    1、关于修改《公司章程》的议案；

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》规定及中国证监会、上海证券交易所要求,结合公司实际情况,经本次董事会讨论通过,决定对《公司章程》作出修订。

    相对于原《公司章程》,修订后的《公司章程》主要对股东和股东大会、董事会等章节进行了较大的修改补充,主要增加了股东诉权的规定、修改了股东大会召集和主持的规定、增加了股东可以提出临时提案的规定、修改了股东大会召开方式和通知的时间、明确了董事忠实义务和勤勉义务等, 以维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为。具体修改内容详见修改后的《公司章程》。

    本议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

    2、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等规定及中国证监会、上海证券交易所要求,结合公司实际情况,经本次董事会讨论通过,对公司《股东大会议事规则》进行了修订。

    相对于原《股东大会议事规则》,修订后的《股东大会议事规则》对股东大会的会议筹备、股东大会的提案、股东大会的议事程序、股东大会表决和决议、决议的执行和信息披露等方面进行了全面修改补充,以保证公司股东大会依法行使职权, 提高股东大会的议事效率,具体修改内容详见修改后的《股东大会议事规则》。

    本议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

    3、关于修改《董事会议事规则》的议案；

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》规定及中国证监会、上海证券交易所要求,结合公司实际情况,经本次董事会讨论通过,决定对公司《董事会议事规则》作出修订。

    相对于原《董事会议事规则》,修订后的《董事会议事规则》主要对董事会的召集和召开程序、董事会的议事程序和决议、董事会决议的信息披露以及董事会决议的执行和反馈等方面进行了修改补充,以促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会工作效率、规范运作和科学决策水平。具体修改内容详见修改后的《董事会议事规则》。

    本议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

    4、关于公司2006年日常关联交易事项的议案；

    本议案同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

    公司2006年预计向中国航天时代电子公司销售产品不超过8000万元。

    因为中国航天时代电子公司为本公司控股股东,故此项交易构成了关联交易。公司董事王宗银先生、王占臣先生、胡晓峰先生在中国航天时代电子公司担任职务,属于关联董事,因此均回避了表决。

    公司独立董事事前认可了该关联交易议案,并发表了独立意见,认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格公平合理,符合市场化原则,审批程序符合有关法规和公司章程的规定,未损害公司及公司全体股东的利益。

    按照有关规定该关联交易尚需提交公司2005年年度股东大会审议。

    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《长征火箭技术股份有限公司日常关联交易公告》。

    5、关于处置小羊坊厂区资产的议案。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    为盘活资产,进一步调整公司产业结构,经本次董事会审议通过,公司决定将位于北京市大兴区亦庄镇小羊坊同心路1号的房产土地及附属的部分资产出售。

    此部分资产系2002年底资产置换进入公司,现租赁给公司子公司航天长征火箭技术有限公司使用,该房地产建筑面积10609.68平方米,土地总面积为6480.47平方米,截止2006年3月31日,该部分资产账面原值为3681万元,账面净值为3148万元。此次出售拟采用拍卖的形式,拍卖底价参考评估价值且不低于账面净值。

    6、关于在重庆地区购置土地的议案。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    为了加速公司综合电子产业的产业化进程,扩大公司综合电子产品的市场占有率,增强公司的整体实力,同时实现公司综合电子产业在西南地区的突破,完善公司综合电子产业在全国的布局,公司拟建设重庆综合电子产业基地。

    经本次董事会审议通过,公司决定先期在重庆购置部分土地。

    公司此次在重庆购置综合电子产业基地用地,面积不超过100亩,投资不超过2000万元。为加快工作进程,公司董事会决定授权总裁在上述额度内全权负责此次购地事宜。

    7、关于召开公司2005年年度股东大会的议案。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司定于2006年6月27日(星期二)上午9：30在北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)召开公司2005年年度股东大会。(详见2006年5月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告临2006—012《长征火箭技术股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知》)

    特此公告

    长征火箭技术股份有限公司董事会

    2006年5月26日