武汉电缆集团股份有限公司1997年临时股东大会于1997年10月9 日在本公司会 议室举行。出席会议股东77人，代表股份4419.938万股，占公司总股本52.27 ％， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会审议通过了如下决议：

    一、审议通过修改公司1997年配股方案的议案。

    1、以公司1996年末的总股本76873342股计算，每10股配售3股，1997年8月1日 公司实施每10股送1股的分红方案后，公司股本增加至84560676股， 实际配股比例 为每10股配售2.7272股，配售总额为23061387股 。

    2、配股资金投向：

    （1）投资8000万元，用于开发“光纤复合架空地线”项目，其中 含配套流动 资金3500万元。

    （2）投资5000万元，用于“交联电缆和阻燃橡套电缆生产线”的 填平补齐项 目，其中含配套流动资金2200万元。

    （3）配股资金余额补充本公司生产所需流动资金。

    3、配股价格浮动幅度为每股5－7元。

    4、股东大会授权董事会办理与本次配股相关事宜，授权有效期自 1997年10月 10日起至1998年10月9日止。

    本次配股方案需报武汉市证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核 后实施。

    二、审议通过调整部分董事的议案。

    根据公司第一大股东海南华银国际信托投资公司关于要求更换董事人选的议案， 大会选举陈军、徐汉臣、朱义平出任公司董事，原公司董事徐盟、陈见明、吴兴山 因工作变动原因不再担任公司董事。调整后董事会由陈军、陈昌义、王昌文、徐汉 臣、朱义平、任松、徐志明、杨汉生、雷兴有、邹丽明、丁玉华十一位成员组成。

    本次股东大会由武汉市金融商务律师事务所见证。

    附新当选董事简历：

    陈军 男，30岁，中共党员，大专学历，曾任华通实业总公司副总经理，现任 湖北万绿原实业股份有限公司董事长，海南华银国际信托投资公司管理顾问。

    徐汉臣 男，49岁，中共党员，大专学历，曾任湖北省荆州市毛巾厂厂长，现 任海南华银国际信托投资公司企业管理部经理。

    朱义平 男，37岁，中共党员，大学学历，曾在湖北省纺织工业进出口公司工 作，现任海南华银国际信托投资公司投资银行部经理。