本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2005年3月26日公告,决定于2005年4月27日召开公司2004年年度股东大会。2005年3月28日,上海证券交易所公布的2004年年度报告工作备忘录第十二号文中转发了中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号)。

    依照该通知的有关规定,2005年4月6日公司第二大股东湖北聚源科技投资有限公司(持有公司8.128%的股权)提请公司董事会,将经公司董事会2005年第二次会议审议通过的《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》和经公司监事会2005年第二次会议审议通过的《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》提交公司2004年年度股东大会审议。

    公司董事会对上述提案的关联性和程序性进行了审核,认为符合有关法律、法规及公司章程的规定,同意将湖北聚源科技投资有限公司临时提案提交公司2004年年度股东大会审议。因此,公司2004年年度股东大会的议案现调整为以下十五项：

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、审议公司独立董事2004年度述职报告；

    3、审议公司2004年度监事会工作报告；

    4、审议公司2004年度财务报告；

    5、审议公司2004年度利润分配预案；

    6、审议公司2004年度资本公积金转增股本的预案；

    7、审议关于公司2005年度日常关联交易的议案；

    8、审议关于聘请会计师事务所的议案；

    9、审议公司2004年年度报告及报告摘要；

    10、审议关于修改《公司章程》的议案；

    11、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    12、审议公司董事会换届的议案；

    13、审议公司监事会换届的议案；

    14、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

    15、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

    第十四、十五项议案已于2005年3月26日刊载在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)。

    原通知中列明的会议其他事项不变。

    特此公告