本公司第四届董事会于1997年4月22日召开了第七次会议， 讨论通过了如下决 议：

    一、1996年年度报告。

    二、1996年度董事会工作报告。

    三、1996年年度财务决算报告。

    四、1996年度利润分配预案。

    1996年净利润1577.71万元，按公司章程的规定计提10％法定盈余公积金 157 .77万元，计提5％法定公益金78.89万元，可供股东分配利润1341.05 万元， 连同 1995年末未分配利润493.40万元，共计可分配利润1834.45万元，1996 年度向全体 股东按每10股送1股分红，合计派发768.73万元，剩余1065.72万元结转到下年度分 配。

    五、召开1996年度股东大会有关事项。

    公司董事会决定于1997年6月18日上午9时，在本公司董事会会议室召开1996年 度股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议主要议程

    (1)审议1996年度董事会工作报告；

    (2)审议1996年度监事会工作报告；

    (3)审议1996年度财务决算报告；

    (4)审议1996年度利润分配预案；

    (5)审议董事会提交的其它预案。

    2、出席会议人员

    (1)公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止1997年6月6 日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东， 因故不能出席的股东授权委托代理人出席。

    3、出席会议登记办法

    (1)出席会议的股东凭个人身份证、 股东帐户卡（法人股股东凭法人授权委托 书）进行登记。

    (2)委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记。

    (3)公司董事会秘书处于1997年6月15日至17日（上午9:00-11:00，下午1:00-4: 00）办理出席会议登记手续。

    4、其他事项

    (1)会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。

    (2)联系人：林素群

    地址：武汉市解放大道古田路2号

    电话：(027)3831630

    传真：(027)3834012

    邮编：430035