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一、预计全年日常关联交易的基本情况
公司2005年度日常关联交易主要为公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司与中国运载火箭技术研究院、中国航天时代电子公司之间发生的关联交易,预计情况如下：
关联交易 预计总金额 占同类交 去年的总金
类别 关联人 （万元） 易的比例 额（万元）
采购原材料 中国运载火箭 不超过1000 不超过 611 万元
技术研究院 万元 6％
销售商品 中国航天时代 不超过9000 不超过 4439.94 万元
电子公司 万元 10%
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况及关联关系
(1)中国运载火箭技术研究院
法人代表：吴燕生
注册资本：40000万元
主营业务：长征运载火箭系列产品、计算机设备、自动控制设备、卫星接收设备、特种车辆及其上述产品的零部件、石油化工、纺织、包装、制药、食品、能源、烟草加工机械产品和医疗、体育器械产品、电子通讯产品、仪器仪表、压力容器、计量器具、模具、新材料的设计、制造、开发、出口、销售、出口本院开发的产品(以上产品国家有专营规定的除外)；进口本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务(国家规定一类商品除外)
地址：北京市丰台区南大红门路1号
与上市公司的关联关系：公司实际控制人控制的法人
(2)中国航天时代电子公司
法人代表：王宗银
注册资本：61873.2万元
主营业务：通讯设备、精密电位机、测控设备、信标机、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统、集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的设计、生产、销售、技术转让、技术咨询服务
地址：北京市海淀区北四环西路67号
与上市公司的关联关系：公司控股股东
2、履约能力分析
上述关联方资信情况良好,根据其财务指标和经营情况分析,他们均具备充分的履约能力,关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
(1)预计2005年公司与中国运载火箭技术研究院进行的关联交易总额不超过1000万元。
(2)预计2005年公司与中国航天时代电子公司进行的关联交易总额不超过9000万元。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据：公司向关联方购买原材料和销售产品,在交易时由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议,并严格按照协议执行。
2、本次交易没有产生利益转移事项。
3、本次交易标的没有特殊性。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、向关联方采购原材料是公司生产所需的原材料,保证公司原材料集中采购很有必要性,在一定时期内将持续进行。
向关联方销售商品是由于航天产品配套的不可分割性及定点采购的特点,此种关联交易是必要的,并将在一定时期内长期存在。
2、选择向关联方采购原材料,主要是可以集中采购公司所需的原材料,从而降低成本、供货及时、保证质量。
选择向关联方销售商品,主要是由于航天产品配套的不可分割性及定点采购的特点。
3、上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上严格按照协议执行,无损害公司利益的情形,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。
4、此类关联交易中向关联方销售商品的金额占公司主营业务收入的比例预计不超过10%,向关联方采购原材料的金额占公司采购总额的比例预计不超过6%,所以对本公司的独立性没有影响,也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。
五、审议程序
1、公司董事2005年第一次会议审议并通过了该关联交易,关联董事回避了表决。
2、公司三名独立董事罗振邦、徐金洲、沈琦对该日常关联交易进行了事前认真审查,并对此项关联交易发表了独立董事意见,认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,决策程序合法、定价合理、公允,不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
3、此项关联交易中向关联方销售产品事项需提交公司股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上的表决权。
六、备查文件
1、公司董事会2005年第一次会议决议；
2、独立董事意见。
长征火箭技术股份有限公司
2005年3月4日
