长征火箭技术股份有限公司监事会2004年第二次会议于2004年4月22日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1206会议室召开,应到监事5人,实到监事3人,公司监事胡苇先生和方世力先生因工作原因,未出席本次监事会,分别授权公司监事吴元强先生和李星先生代为出席并全权行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以投票表决的方式通过了如下议案：

    1、公司2004年第一季度报告。

    2、更换公司部分监事的议案。

    因公司监事吴元强先生、方世力先生、胡苇先生因工作原因分别以书面形式向公司监事会提出辞去公司第六届监事会监事职务,公司股东中国航天时代电子公司提名李伯文先生、柳林先生、高峰先生为公司第六届监事会监事候选人。

    以上推选的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。被提名的监事候选人具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定,拥有履行监事职责所应具备的能力。

    经本次监事会讨论通过,并征得候选人书面同意,决定推选李伯文先生、柳林先生、高峰先生作为公司第六届监事会监事候选人,提请公司2003年年度股东大会审议。按《公司章程》的规定股东大会在审议此项议案时对以上人选应分别进行表决。

    根据公司章程的约定,吴元强先生、方世力先生、胡苇先生的辞职报告应在公司2003年年度股东大会选举出新任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

    上述监事候选人简历附后。

    特此公告

    附：

    监事候选人简历

    李伯文,男,出生于1968年9月,中共党员,大学本科,会计师。历任航天科工集团第三研究院科研生产处副处长,北京三发高科技实业总公司财务部部长、总会计师。现任中国航天时代电子公司审计部副部长。

    高峰,男,出生于1968年11月,中共党员,大学本科,工程师。历任中国运载火箭技术研究院民品总公司北京南宇科技开发公司副总经理,中国运载火箭技术研究院民品总公司北京航天三金科技发展公司副总经理,现任长征火箭技术股份有限公司资产管理部副总经理。

    柳林,男,出生于1975年11月,中共党员,大学本科。历任中国运载火箭技术研究院三产总公司财务处副处长,中国航天时代电子公司财务处副处长。现任中国航天时代电子公司资产管理处处长。