中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第六届董事会二OO四年第三次临时会议于2004年12月22日以书面文件及传真方式发出通知，并于2004年12月24日召开，会议采用传真方式进行表决，公司五名非关联董事参与表决，四名关联董事已回避表决。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过了《关于收购嘉陵工业有限公司部分资产的议案》：

    本公司第六届董事会第八次会议审议通过了《资产置换议案》(该议案详细内容请见本公司2004年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告)，本公司拟以名下拥有的海南船形招待所、湖北黄冈三寿公司房产、山东荣成办公楼、山东荣成冷风库等多处房产置换嘉陵工业有限公司所有的嘉福苑商业性房产，由于本公司所拥有的房产位于不同地区，评估所需时间较长，过户手续办理较困难，公司决定不再实施该议案。

    为加强资产管理，优化资产质量，本公司拟收购嘉陵工业有限公司所属嘉福苑商业性房产。

    该议案属关联交易，关联董事已经回避表决。该议案的详细内容请见本公司的关联交易公告。