中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届董事会二 O O四年第二次临时会议于2004年11月28日在公司总部召开,应到董事9名,实到董事6名,董事邓智尤先生、王廷伟先生、赵海强先生委托董事长靖波先生出席会议并行使表决权。监事4人列席会议。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长靖波先生主持,会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于受托实施水、电、气系统维护和改造工程的议案》。

    二、审议通过了《关于收购嘉陵工业有限公司附属企业部分资产的预案》。

    三、审议通过了《关于收购嘉陵工业有限公司部分土地使用权的预案》。

    上述三项预案属于关联交易,关联董事已回避表决。上述三项预案将提交股东大会审议。预案的详细内容请见本公司的关联交易公告。

    四、审议通过了《关于召开二 O O四年第二次临时股东大会的议案》。