中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届董事会第七次会议于2004年8月5日在嘉陵宾馆召开,应到董事9名,实到董事7名,董事邓智尤先生、王廷伟先生委托董事长靖波先生出席会议并行使表决权。监事4人列席会议。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长靖波先生主持,会议形成如下决议：

    一、审议通过了《2004年上半年总经理工作报告》；

    二、审议通过了《2004年半年度报告》及其摘要；

    三、审议通过了《关于重庆卡马机电有限责任公司受让部分公司股权的议案》；

    该议案属于关联交易,关联董事已回避表决。该议案的详细内容请见本公司的关联交易公告。

    四、审议通过了《关于上海嘉陵车业有限公司受让重庆普金软件股份有限公司股权的议案》；

    该议案属于关联交易,关联董事已回避表决。该议案的详细内容请见本公司的关联交易公告。