中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届董事会二OO四年第一次临时会议于2004年7月2日召开,会议采用传真方式进行表决,公司九名董事全部参与表决。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于对印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司增资的预案》；

    为加快实施“走出去”战略,进一步扩大摩托车出口,推进本公司在印尼投资企业本地化生产进程,提高本公司产品在印尼的国产率及市场占有率。根据印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司(以下简称印尼合资公司)生产及印尼市场情况,本公司拟对印尼合资公司进行增资。印尼合资公司由中外双方股东合资组建而成,现注册资本为248万美元,中方股东为本公司,投资金额124万美元,占注册资本的50%。

    经与印尼方股东协商,本次拟将印尼合资公司注册资金增加到600万美元,双方股东各出资50%。

    2003年底,印尼合资公司总资产为13,069万元人民币,净资产为1,327万元人民币,实现销售收入8,629万元人民币,净利润215万元人民币。

    二、审议通过了《关于收购嘉陵工业有限公司附属企业部分光学经营性资产的预案》；

    该预案属关联交易,关联董事已经回避表决。该预案将提交股东大会审议。该预案的详细内容请见本公司的关联交易公告。

    三、审议通过了《关于召开二 O O四年第一次临时股东大会的预案》。