根据第六届董事会第四次会议决议,本公司原定于2003年11月28日召开二OO三年第二次临时股东大会,会议将审议《关于变更第五届董事会第二十次会议决议涉及事项的预案》。鉴于董事长靖波先生因公出差,无法于2003年11月28日出席并主持会议。本次董事会决定对原定于2003年11月28日召开的二OO三年第二次临时股东大会召开时间延至2003年12月1日,现将有关事宜通知如下：

    (一)会议时间：2003年12月1日(星期一)上午9时；

    (二)会议地点：嘉陵宾馆

    (三)会议将审议《关于变更第五届董事会第二十次会议决议涉及事项的预案》；

    (四)出席会议对象

    1、凡2003年11月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

    2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。

    (五)会议登记方法

    1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2003年11月24日―26日上午9：00―11：00；下午14：00―17：00。

    3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部信息室

    联系人：陈耕唐丽丽

    联系电话：023-65194095传真：023-65194095

    邮政编码：400032

    (六)其他事项：

    1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

    2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

    特此通知

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：身份证号码：

    受托人签名：身份证号码：

    委托人持有股数：委托人股东帐号：

    委托日期：