中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届董事会第三次会议于2003年9月1日在嘉陵宾馆召开,应到董事9名,实到董事6名,董事邓智尤先生、王廷伟先生委托董事靖波先生出席会议并行使表决权；独立董事童增先生委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权。监事3人列席会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长靖波先生主持,会议形成如下决议：

    1、同意由黄经雨先生担任战略委员会委员。

    2、同意由王廷伟先生担任审计委员会委员。