中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届董事会第一次会议于2003年5月27日在嘉陵宾馆召开,应到董事9名,实到董事6名,董事邓智尤先生、王廷伟先生均委托董事靖波先生出席会议并行使表决权；独立董事童增先生委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权。监事3人列席会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定,所做决议合法有效。会议形成如下决议：

    一、一致推选靖波先生为公司董事长。

    二、选举产生公司第六届董事会各专门委员会成员。

    1、战略委员会

    召集人：靖波；

    成员：童增、邓智尤、李华光、周建华

    2、薪酬与考核委员会

    召集人：王军

    成员：李华光、孙芳城

    3、审计委员会

    召集人：孙芳城

    成员：周建华、王军

    4、提名委员会

    召集人：王军

    成员：赵海强、童增

    三、聘任李华光先生为公司总经理,经总经理提名,聘任周建华先生、陈和平先生为公司副总经理；聘任黄经雨先生为公司副总经理(财务负责人)。聘任黄经雨先生为公司董事会秘书。

    四、审议通过了转让三水嘉陵摩托车有限公司部分股权的预案。

    决定将本公司持有的三水嘉陵摩托车有限公司16%的股权按每股净资产的价格转让给其他投资者。具体转让事宜授权总经理办理。

    截止2003年4月30日,三水嘉陵摩托车有限公司帐面总资产为96050080.23元,净资产为23590581.37元,每股净资产为0.34元。

    1-4月,累计主营业务收入35769741.12元,净利润为-2299869.30元。

    附：高级管理人员简历

    陈和平先生：1951年8月出生,大专学历,高级工程师,现任公司副总经理。曾任公司技术二处处长、产品开发部部长、技术质量部部长、技术中心主任、公司董事及副总经理。

    黄经雨先生：1967年12月出生,大学学历,经济师。现任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。曾任公司企管处处长、公司办公室主任、公司董事会秘书及副总经理、财务负责人。