中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第三届八次董事会于1996年3月26日在嘉 陵宾馆召开，会议决议公告如下：

    一、审议通过了1995年度公司董事会长业务报告，董事会工作报告，修改《章 程》报告、1995年度决算报告、1995年度红利分配预案、配股修改方案、1996年预 算草案，决定了1995年年度股东大会召开时间。

    二、1995年度红利分配预算：公司1995年度实现净利润307816348.56元，在提 取法定公积金（10％）计30781634.86元 、法定公益金（10％）计30781634.86 元 和任意盈余金（52％）计160064501.25元后，加上1993、1994年留存未分配利润（ 已扣除尚未实施分配的送股及派发现金红利部分的未分配利润）22342953.57 元， 1995年度分红基金共计108531531.16元，按总股本206030800股为基数， 对全体股 东每10股送3.5股红股（共计送红股72110780股）进行分配，尚余36420751.16元留 待下一年度一并分配。

    三、配股修改方案：

    鉴于中国证监会《关于一九九六年上市公司配股工作的通知》的有关规定，对 本公司1995年临时股东大会通过的1995年配股方案（按每10股配2.5股，配股价4. 8-6.8元之间），特作如下修改，持本公司股票上市期满12个月以后， 股东会授权 董事会按全体股东每10股配售3股的比例制订、申报、实施配股方案，配股价4.5元 /股，国家股以现金配股，不转配。配股资金用于新建摩托车发动机生产线。

    四、1995年红利分配议案（每10股送红股3.5股）， 在本次年度股东大会通过 后，与1995年临时股东大会通过的1993、1994两年度红利分配方案[每10股送6.5股 红股并派发现金红利5.5元（含税）]，合并尽快实施， 合并后即：每10 股送红股 10股并派发现金5.5元（含税）进行分配。

    五、关于召开1995年度股东大会（第五次股东大会）通知事项：

    （一）会议时间：1996年5月6日

    （二）会议地点：四川省重庆市沙坝区双碑本公司俱乐部

    （三）会议内容：

    1、审议1995年度董事会工作报告和1996年预算预案；

    2、审议1995年度监事会工作报告；

    3、审议1995年度财务决算报告；

    4、审议修改1995年配股预算；

    5、审议1995年度红利分配预案；

    6、审议修改公司《章程》预案；

    （四）参加会议办法：

    1、出席对象；

    （1）1996年4月26日在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    2、请社会公众股东于5月4日（9:00-16:00）持股东帐户卡、 身份证到本公司 证券管理处登记。

    登记地址：四川省重庆市沙坝区双碑本公司俱乐部

    联系电话：（081）5315118

    传真：（0811）5306478

    邮编：630032

    3、凡符合出席条件的股东可持书面委托他人出席股东大会。 授权委托书格式 附后。

    4、凡参加会议的股东食宿及交通费自理。