中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第五届董事会第十四次会议于2002年5月23日下午2点在嘉陵宾馆召开。会议应到董事15人,实到11人,董事郑代伟、侯新炽、武林、凤翔均委托董事长何世斌先生代为出席会议并行使表决权。4名监事列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长何世斌先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过了《董事会战略委员会实施细则》。

    二、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

    三、审议通过了《董事会审计委员会实施细则》。

    四、审议通过了《董事会提名委员会实施细则》。

    以上各专门委员会实施细则详见：http：//www.sse.com.cn

    五、审议通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》。

    决定设立如下四个董事会专门委员会：战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各董事会专门委员会构成如下：

    （1）战略委员会

    召集人：何世斌；

    成员：童增、侯新炽、李华光、凤翔、陈和平、周建华、高勇

    （2）薪酬与考核委员会

    召集人：王军

    成员：李华光、孙芳城

    （3）审计委员会

    召集人：孙芳城

    成员：高勇、王军

    （4）提名委员会

    召集人：王军

    成员：郑代伟、童增

    以上预案将提交股东大会审议,股东大会召开时间另行公告。

    特此公告