中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第五届董事会第十三次会议于2002年4 月 28日下午3点在嘉陵宾馆新会议厅召开。会议应到董事15人,实到11人, 副董事长郑 代伟、董事靖波分别委托董事长何世斌、董事赵海强出席会议并行使表决权。独立 董事孙芳城、董事蒲伟力因公出差,缺席本次会议。3名监事列席了本次会议, 符合 《公司法》和公司章程的有关规定,所做决议合法有效。 会议由董事长何世斌先生 主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过了公司2002年第一季度报告。

    二、同意将公司持有的华夏证券有限公司1000万股股权转让给北京市国有资产 经营有限责任公司,经双方协商转让价格为1.26元/股,转让价格共计12,600,000元。

    截止2001年12月31日,华夏证券有限公司经审计后的总资产为2605433万元, 净 资产为129498万元,每股净资产为1.29元。