中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第五届监事会第六次会议决议于 2002年4 月18日在嘉陵宾馆召开,应到监事5人,实到监事4人, 会议由监事会主席田发奎先生 主持,会议形成如下决议：

    一、审议通过了《2001年度监事会工作报告》；

    2001年度,公司监事会认真地履行了自己的职责。在报告期内,召开了三次会议, 分别审议通过了公司2000年度监事会工作报告,2000年度报告及年度报告摘要； 审 议通过了2001年上半年生产经营报告和2001年中期报告及摘要；学习中国证监会重 庆证券监管办事处文件和关于“银广厦”的有关资料, 并以“银广厦”为例结合本 公司的实际情况进行了讨论。2001年度监事会通过出席股东大会、列席董事会、查 阅有关资料、民主评议等形式,对公司依法运作情况进行监督。通过上述工作,监事 会认为：

    1、公司依法运作。公司的决策程序合法,建立了完善的内部控制制度, 尚未发 现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 的行为。

    2、检查公司财务的情况。 公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经 营成果。

    3、没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

    4、关联交易按规定进行,遵循公平原则,互惠互利,未损害本公司及股东利益。

    5、 报告期内公司聘请的北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司出具了无 保留意见的审计报告。

    二、审议通过了公司《2001年年度报告》及其摘要；

    三、审议通过了《监事会议事规则》；内容详见http：//www.sse.com.cn.

    四、审议通过了《关于调整监事会成员的提案》；

    同意田发奎先生辞去公司监事会主席及监事职务, 同意公司第一大股东中国兵 器装备集团公司将严明先生提名为公司监事会监事候选人。

    根据公司职工代表小组组长联系会议选举,陈卫东先生担任公司职工代表监事。