中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二00二年临时股东大会( 以下简称“本次股 东大会”)于2002年2月1日在嘉陵宾馆召开,参会股东8户,代表股份254366074股,占 总股本473870840股的53.68%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以记名 投票的方式作出如下决议:

    审议通过了关于更换为公司审计的会计师事务所的预案。

    将我公司2001年度审计的会计师事务所由重庆天健会计师事务所更换为北京永 拓会计师事务所有限责任公司,并决定授权公司董事会决定其报酬事宜。

    254366074股赞成,占参会有表决权股份的100%；0股反对, 占参会有表决权股 份的0%；0股弃权,占参会有表决权股份的0%

    本次股东大会经具有证券从业资格的重庆天元律师事务所律师刘振海出席见证 并出具法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序 合法有效。