根据公司第五届董事会第十次会议决议,公司解聘重庆天健会计师事务所,聘 请中京富会计师事务所的预案拟提请2002年临时股东大会审议,在此之前,本公司 获悉中京富会计师事务所因人员不足等原因,被财政部、证监会收回其执业许可证。 为此,本公司综合各种因素考察后,决定不再聘请中京富会计师事务所为公司2001 年度审计会计师事务所,重新聘请北京永拓会计师事务所为本公司2001年度审计的 会计师事务所。
    鉴于以上原因,本次董事会决定对原定于2002年1月8日召开的2002年临时股东 大会召开时间延至2002年2月1日(除此项和会议具体内容变更外,其余事项均不变 更),现将有关事宜通知如下:
    (一)会议时间:2002年2月1日上午9时,会期半天;
    (二)会议地点:嘉陵宾馆;
    (三)会议内容:审议关于更换为公司审计的会计师事务所的预案;
    (四)参加人员:
    (1)凡2001年12月28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘任律师。
    (五)参加办法:
    (1)个人股东持本人身份证、股票帐户和持股凭证。
    (2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。
    (3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
    (六)其他事宜
    (1)大会股东食宿及交通费用自理。
    (2)公司地址:重庆市沙坪坝区双碑
    联系人:唐光艳唐丽丽
    电话:023-65194095
    传真:023-65194096
    邮政编码:400032
    特此公告
    
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会    二OO一年十二月二十八日