中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第五届董事会第十次会议于2001年11月23日 在公司总部召开,应到董事15人,实到董事8人,2位董事委托其他董事出席会议,1 位 董事以书面传真表决 表决人数为11人 ；2位监事列席会议。 会议就公司对子公司 的增资预案和更换为公司审计的会计师事务所预案进行了审议,作出如下决议：

    一、同意解聘重庆天健会计师事务所为我公司审计的会计师事务所；决定聘请 中京富会计师事务所为我公司审计的会计师事务所。

    为适应全球经济一体化的发展趋势,对公司发展多元化经营,提高资本运作效果, 防御经营与政策风险,迫切需要一个能为我公司提供审计服务、财务咨询、 公司理 财、税务咨询、投资顾问,又能实施国内、国际双重审计的会计师事务所。 鉴于以 上原因,我公司在对多个会计师事务所执业资格、执业能力、执业素质、 执业背景 等进行综合评估比较后, 认为中京富会计师事务所因其良好的资质较为符合我公司 的要求。

    该事项将提交于2002年1月8日召开的公司2002年临时股东大会审议。

    二、同意与重庆嘉陵兴发贸易公司共同向宏翔运输有限责任公司新增出资 200 万元。其中我公司以设备新增出资约180万元。 新增股东重庆嘉陵兴发贸易公司以 现金出资20万元。增资后,宏翔运输有限责任公司注册资本变更为300万元, 我公司 出资总额为270万元,占90%；重庆嘉陵兴发贸易公司占6.67%；重庆嘉陵集团再就业 工程有限公司占3.33%。

    三、同意公司与重庆嘉陵兴发贸易公司向海源摩托车零部件制造有限责任公司 新增出资1450万元。其中我公司以固定资产新增出资约1300万元, 重庆嘉陵兴发贸 易公司以现金出资150万元。增资后,海源摩托车零部件制造有限责任公司注册资本 变更为1550万元,我公司出资总额为1390万元,占89.68%；重庆嘉陵兴发贸易公司占 9.68%；重庆嘉陵集团再就业工程有限公司占0.64%。

    四、同意与重庆嘉陵兴发贸易公司向重庆卡马机电有限责任公司新增出资 840 万元。其中我公司以设备新增出资约770万元,新增股东重庆嘉陵兴发贸易公司以现 金出资70万元。增资后,重庆卡马机电有限责任公司注册资本变更为940万元, 我公 司出资总额为860万元,占91.49%；重庆嘉陵兴发贸易公司占7.45%； 重庆嘉陵集团 再就业工程有限公司占1.06%。

    五、同意与重庆嘉茂物业管理有限公司向重庆九方铸造有限责任公司新增出资 1250万元。其中我公司以设备及刀、夹、模具新增出资约1180万元, 新增股东重庆 嘉茂物业管理有限公司以现金出资70万元。增资后, 重庆九方铸造有限责任公司注 册资本变更为1350万元,我公司出资总额为1270万元,占94.07%；重庆嘉茂物业管理 有限公司占5.19%；重庆嘉陵集团再就业工程有限公司占0.74%。

    以上二、三、四、五事项,我公司出资资产包括房屋、机器设备、刀、夹、 模 具等；最终出资额以出资资产经评估后的数据为基础。