本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第十二次会议(以下称"本次会议")于2007年7月29日在重庆市皇嘉大酒店一号会议室召开,应到董事9名,实到董事5名,董事王廷伟先生、薛蜀广先生委托董事长靖波先生出席会议并行使表决权,董事赵海强先生委托董事李华光先生出席会议并行使表决权,独立董事何建国先生委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权,公司监事、副总经理列席会议。本次会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长靖波先生主持,会议形成如下决议：

    (一)审议通过了《2007年上半年总经理工作报告》；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    (二)审议通过了《2007年中期报告》及其摘要；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    (三)审议通过了《关于调整嘉陵大厦租金的议案》；

    表决结果：赞成5票,弃权0票,反对0票。

    该议案属于关联交易,关联董事已回避表决。详细内容请见本公司关联交易公告。

    (四)审议通过了《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

    二OO七年七月三十日