中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第五届董事会第九次会议于2001年8月7日 在嘉陵宾馆召开，应到董事15人，实到董事13人，2位董事委托其他董事出席会议， 5位监事列席会议。本次会议对公司2001年中期报告等进行了审议， 并作出如下决 议：

    一、审议通过了公司2001年上半年生产经营报告；

    二、审议通过了公司2001年中期报告及摘要；

    三、审议通过了公司2000年末分配利润出现红字的解决方案：

    根据《财政部关于认真贯彻执行国家统一会计制度及相关规定的通知》，我公 司本着谨慎性原则，对公司固定资产等提取了减值准备， 追溯调整后， 导致公司 2000年末未分配利润为-43028463.48元。根据中国证监会的有关规定，提出解决方 案为：在财务年度结束后，按规定程序，以任意盈余公积金予以弥补。

    四、审议通过了《提取固定资产等减值准备办法》；

    五、审议通过了下半年投资预案：

    1、由于与日本本田公司合作生产通用机械， 我公司承担了部分部件的生产任 务，前期预算投入资金约1690万元。

    2、对涂装生产线实施技术改造预计投资150万元。

    3、投资150万元参股天津摩托车综合试验场股份有限公司。该公司经营范围为： 各种摩托车的道路试验与产品检测；承揽国内、国际中小规模的摩托车比赛；承揽 群众性卡丁车比赛。公司注册资本为5000万元人民币，其中我公司出资150 万元， 占3%。

    4、为加强市场营销服务能力，提高产品质量， 需增加其他零星固定资产投资 700万元。

    以上项目，共需资金约2690万元，由公司自有资金或融资解决。