本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第十一次会议于2007年6月29日召开,会议采用传真方式表决,应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成如下决议：

    一、审议通过了《信息披露事务管理制度》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《重大信息内部报告制度》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

    二OO七年六月二十九日