本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第十次会议于2007年6月15日召开,会议采用传真方式表决,应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于调整巴西亚马逊TRAXX摩托车有限公司注册资本的议案》。

    经2006年10月18日第七届董事会第五次会议审议通过,本公司拟在巴西设立亚马逊TRAXX摩托车有限公司(暂定名),注册资本为370万美元,其中：本公司以现金300万美元出资,持有该公司81.08％股权。

    鉴于巴西摩托车市场良好的发展态势,同时为了树立公司的品牌形象,做大公司出口规模,提高公司盈利水平,本公司拟调整对亚马逊TRAXX摩托车有限公司(暂定名)的投资：拟将该公司注册资本由370万美元调整为700万美元,其中：本公司以现金出资693万美元,持有99％的股权。

    本次投资调整需经国家有关部门批准后,方可正式实施。

    上述成立新公司的具体事宜,董事会授权总经理在董事会确定的范围内负责办理。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于受托实施供水、供气系统管网分离改造工程的议案》。

    由于重庆嘉陵特种装备有限公司拟将部分社会职能向地方政府移交,需对供水、供气系统进行分离改造。鉴于该公司无相关建筑安装资质,故拟将上述分离改造的工程项目委托给本公司进行实施,该项目费用为2,960万元。本公司及控股子公司重庆江浩水电工程有限公司将承担上述工程项目的具体实施工作,从而取得相应的收益。

    表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。

    该议案属于关联交易,关联董事已回避表决。详细内容请见本公司关联交易公告。

    中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

    二OO七年六月十五日