中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第十次股东大会于2001年4月20 日在嘉陵 宾馆召开，参会股东11户，代表股份254385912股，占总股本473870840股的53.68%， 符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以记名投票的方式作出如下决议：

    一、审议通过了2000年度董事会工作报告；

    （254385912股赞成，占参会有表决权股份的100%；0股反对，占参会有表决权 股份的0%；0股弃权，占参会有表决权股份的0%。）；

    二、审议通过了2000年度监事会工作报告；

    （254385912股赞成，占参会有表决权股份的100%；0股反对，占参会有表决权 股份的0%；0股弃权，占参会有表决权股份的0%。）；

    三、审议通过了2000年度财务决算报告；

    （254385912股赞成，占参会有表决权股份的100%；0股反对，占参会有表决权 股份的0%；0股弃权，占参会有表决权股份的0%。）；

    四、审议通过了2000年度利润分配方案；

    2000年度母公司共实现净利润25830903.68元，加上年度未分配利润65479739 .35元，可供分配利润91310643.03元，提取法定公积金10%，计2583090.37元， 提 取法定公益金10%，计2583090.37元，本次可供股东分配利润86144462.29元，鉴于 公司正处于调整发展时期，资金需求量大，本年度暂不分配红利，也不进行资本公 积金转增股本。

    （254385912股赞成，占参会有表决权股份的100%；0股反对，占参会有表决权 股份的0%；0股弃权，占参会有表决权股份的0%。）；

    五、审议通过了2001年度投资方案；

    （一）对外投资：

    拟投资成立重庆两江保险代理有限公司。该公司预计总投资500万元， 其中我 公司投入50万元，占总股本的10%。

    （二）对内投资：

    1、摩托车制造关键基础设备。全年预计投入900万元，在实施中从严控制。

    2、重大技改项目。今年实施的重大技改项目均由2000年结转而来， 预计总投 资6997万元。

    （1）技术中心技改项目。今年预计投资4400万元。

    （2）涂装生产线技改项目。该项目由2000年结转今年继续实施，还需投入387 万元。

    （3）焊接生产线技改项目。今年预计投入1330万元。

    （4）CIMS二期工程。今年预计投入180万元。

    （5）电子商务。今年预计投资700万元，主要用于电子商务系统硬件平台的搭 建。

    以上项目所需资金全部由公司自筹。

    （三）为进一步适应市场竞争，提高经营者的决策效率，请股东大会授权董事 会对公司5000万元人民币以内（含5000万元）的投资项目和资产经营作出决策和调 整。

    （254385912股赞成，占参会有表决权股份的100%；0股反对，占参会有表决权 股份的0%；0股弃权，占参会有表决权股份的0%。）；

    六、审议通过了聘请重庆天健会计师事务所作为公司2001年度的审计会计师事 务所的方案；

    （254385912股赞成，占参会有表决权股份的100%；0股反对，占参会有表决权 股份的0%；0股弃权，占参会有表决权股份的0%。）；

    本次股东大会经重庆天元律师事务所律师刘振海先生出席见证并出具法律意见 书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。

    

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

    2001年4月20日