中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第五届董事会八次会议于2000年3月2日在 嘉陵宾馆召开,应到董事15人,实到董事13人,监事4人列席会议。会议就公司2000年 董事会工作报告、总经理经营工作报告、财务决算报告等事项进行了认真的讨论和 研究,并形成如下决议：

    一、审议通过了2000年年度董事会工作报告、2000年年度总经理经营工作报告、 财务决算报告；

    二、审议通过了公司2000年年度报告和年度报告摘要（年报摘要详见 2001年3 月6日《中国证券报》和《上海证券报》）；

    三、审议通过了2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策：

    1、2000年度利润分配预案：

    2000年度母公司共实现净利润25,830,903.68元,加上年度未分配利润65, 479 ,739.35元,可供分配利润91,310,643.03元,提取法定公积金10%,计2,583,090.37元, 提取法定公益金10%,计2,583,090.37元,本次可供股东分配利润86,144,462.29元。 鉴于公司正处于调整发展时期,资金需求量大,本年度不分配红利, 也不进行资本公 积金转增股本。

    2、预计2001年利润分配政策：

    按当年净利润10%分别提取法定公积金、法定公益金 ,暂不计提任意盈余公积, 并暂不分配现金红利,资金用于公司新品开发及流动资金周转。

    四、审议通过了2001年投资预案；

    （一）对外投资：

    拟投资成立重庆两江保险代理有限公司。该公司预计总投资500万元,其中我公 司投入50万元,占总股本的10%。

    （二）对内投资：

    1、 摩托车制造关键基础设备。全年预计投入900万元,在实施中从严控制。

    2、 重大技改项目。今年实施的重大技改项目均由2000年结转而来, 预计总投 资6997万元。

    （1）技术中心技改项目。今年预计投资4400万元。

    （2）涂装生产线技改项目。该项目由2000年结转今年继续实施,还需投入 387 万元。

    （3）焊接生产线技改项目。今年预计投入1330万元。

    （4）CIMS二期工程。今年预计投入180万元。

    （5）电子商务。今年预计投资700万元, 主要用于电子商务系统硬件平台的搭 建。

    以上项目所需资金全部由公司自筹。

    （三）为进一步适应市场竞争,提高经营者的决策效率,请股东大会授权董事会 对公司5000万元人民币以内（含5000万元）的投资项目和资产经营作出决策和调整。

    五、审议通过了关于转让我公司持有的厦门嘉瑞塑胶有限公司股权的预案。

    转让我公司持有的厦门嘉瑞塑胶有限公司43%的股份及权益,包括我公司在厦门 嘉瑞塑胶有限公司依法享有的一切权利义务, 股权转让后厦门嘉瑞塑胶有限公司的 一切债权债务与我公司无关。股权转让的价格、具体时间及股权转让款支付方式有 待双方进一步磋商。

    六、审议通过了聘任公司高级管理人员的预案。经总经理提名, 公司聘任周建 华先生、高勇先生为副总经理。

    七、审议通过了高级管理人员薪酬激励机制的实施预案。

    八、审议通过了聘请重庆天健会计师事务所作为公司2001年度的审计会计师事 务所预案；

    九、审议通过了关于召开第十次股东大会的预案。

    （一）决定于2001年4月20日上午9时在嘉陵宾馆召开第十次股东大会, 审议以 下事项：

    1、 2000年度董事会工作报告；

    2、 2000年度监事会工作报告；

    3、 2000年度财务决算报告；

    4、 2000年度利润分配预案；

    5、 2001年度投资预案；

    6、 关于聘请2001年度会计师事务所的预案；

    （二）凡2001年4月13 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东均可参加会议。

    （三）股东亦可委托他人代为出席股东大会, 但须按如下格式出具授权委托书 （复制有效）,并于4月20日以前与本次股东大会秘书处取得联系。

    （四）与会股东食宿及交通费自理。

    （五）联系方式：

    公司地址： 重庆市沙坪坝区双碑

    联系人： 唐光艳 唐丽丽

    电话： 023-65194095

    传真： 023-65194096

    邮政编码： 400032

    

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

    2001年3月2日