中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第五届董事会六次会议于2000年12月7 日 在嘉陵宾馆召开,应到董事15人,实到董事12人。本次会议就受让嘉陵工业有限公司 所持有的中国光大银行股权的议案进行了审议。根据《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定,本次股权转让属于关联交易,与本次交易有利害关系的关联董事放 弃了在本次董事会上的投票权,8名董事进行了表决并通过了本次议案。有关本次交 易的具体情况如下：

    一、交易目的及内容

    为调整公司投资结构,改善公司财务状况,公司决定受让嘉陵工业有限公司持有 的中国光大银行4395776股股份,协议受让价格为6165763.20元, 用以冲抵嘉陵工业 有限公司所欠公司债务6165763.20元。

    中国光大银行为一家全国性的股份制商业银行,注册资本为43.12亿元, 法定代 表人许斌。1999年该行资产总额为1678.93亿元,净资产92.35亿元,税后利润6.77亿 元。

    二、关联方简介

    本次关联交易之关联方—嘉陵工业有限公司系本公司控股股东中国兵器装备集 团公司的全资子公司,注册资本35505万元,法定代表人王树山,主要从事火工产品、 猎枪弹、汽车及零部件、摩托车及零部件等的制造、销售。

    三、定价政策

    经与嘉陵工业有限公司协商,本次交易按照成本价格进行定价。

    四、对公司财务的影响

    中国光大银行是我国一家较有影响的股份制商业银行,获利能力稳定,并具有较 好的发展前景,预计会为公司带来一定的财务效益。

    五、本次交易的协议书已于2000年12月7日正式签订并生效。