本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2006年5月26日在嘉陵宾馆召开,应到董事9名,实到董事7名,董事王廷伟先生、李华光先生均委托董事靖波先生出席会议并行使表决权,公司监事列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。公司董事靖波先生主持本次会议。

    本次会议以记名投票表决方式作出下列决议：

    一、选举公司董事靖波先生担任公司董事长职务,任期自2006年5月26日至公司第七届董事会届满之日。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、选举产生公司第七届董事会各专门委员会成员。

    1、战略委员会

    召集人：靖波

    成员：童增(独立董事)、薛蜀广、李华光、黄经雨

    2、薪酬与考核委员会

    召集人：王军(独立董事)

    成员：何建国(独立董事)、李华光

    3、审计委员会

    召集人：何建国(独立董事)

    成员：王军(独立董事)、王廷伟

    4、提名委员会

    召集人：童增(独立董事)

    成员：赵海强、王军(独立董事)

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、经新任董事长靖波先生提名,本次会议决定聘任李华光先生担任公司总经理职务,任期三年。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    四、经新任董事长靖波先生提名,本次会议决定聘任聘任黄经雨先生为公司董事会秘书。任期自2006年5月26日至公司第七届董事会届满之日。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    五、经总经理李华光先生提名,本次会议决定聘任陈和平先生、黄经雨先生、文晓刚先生、黄艳先生为公司副总经理,聘任赵承福先生为公司副总经理(财务负责人),任期均为三年。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

    二○○六年五月二十六日

    附件：高级管理人员简历

    陈和平先生：男,1951年8月出生,大专,高级工程师,现任公司副总经理。曾任公司品质技术部部长、物质公司总经理等职务。

    文晓刚先生：男,1965年3月出生,土家族,重庆秀山人,大学本科,工程师,现任公司副总经理。曾任物资公司副总经理、副总工程师、总经理助理兼品技部部长等职务。

    黄艳先生：男,1963年6月出生,汉族,大专,经济师,现任公司副总经理。曾任公司人力资源中心副主任兼组织部部长、嘉陵-本田发动机有限公司副总经理等职务。

    赵承福：男,1956年3月出生,汉族,四川省南充市人,大学本科,高级会计师,现任公司副总经理(财务负责人)。曾任西南兵工局财务审计处副处长、西南兵工局改革处副处长、西南兵工局财务审计处处长。