本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届监事会第五次会议于2006年4月8日在嘉陵宾馆召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2005年年度报告》及其摘要：

    表决结果：赞成5票,弃权0票,反对0票。

    公司监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    二、审议通过了《2005年度监事会工作报告》。

    表决结果：赞成5票,弃权0票,反对0票。

    二00五年度,公司监事会认真地履行了自己的职责。在报告期内,召开了二次会议,即2005年4月16日召开的六届三次会议,会议审议通过了公司2004年年度报告及其摘要,2004年度监事会工作报告；2005年7月30日召开的六届四次会议,会议审议通过了《关于调整监事会成员的预案》。2005年度,监事会通过出席股东大会、列席董事会,查阅有关资料等形式,对公司的运作情况进行了监督。通过以上工作,监事会认为：

    1、公司依法运作情况。公司的决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,尚未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、

    2、检查公司财务情况。公司的财务通过了北京永拓会计师事务所有限责任公司审计。公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司收购、出售资产交易价格合理、没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

    4、关联交易按规定进行,遵循公平、互利互惠,未损害本公司及股东利益。

    5、报告期内公司聘请的北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    三、审议通过了《关于监事会换届选举的预案》。

    表决结果：赞成5票,弃权0票,反对0票。

    公司第一大股东中国南方工业集团公司提名陈卫东先生、文力先生、黎功友先生为公司第七届监事会成员候选人。中国南方工业集团公司持有本公司53.66%的股份,其提名程序符合法律、法规和公司《章程》的规定,同意将其提名的第七届监事会成员候选人陈卫东先生、文力先生、黎功友先生提请股东大会选举。

    根据公司《章程》的规定,监事会由五名监事组成,其中两名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

    四、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的预案。

    表决结果：赞成5票,弃权0票,反对0票。

    以上《2005年度监事会工作报告》、《关于监事会换届选举的预案》、关于修改《监事会议事规则》的预案将提交股东大会审议。

    修订后的《监事会议事规则》(草案)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

    监 事 会

    二OO六年四月八日

    附：第七届监事会候选人简历

    陈卫东：男,1968年5月出生,重庆铜梁人,中共党员,硕士学位,高级政工师。历任嘉陵工业有限公司社保中心副主任,现任嘉陵工业有限公司工会主席、本公司监事会副主席。

    文力：男,1964年10月出生,重庆巴县人,中共党员,1985年7月四川大学毕业参加工作。历任中国嘉陵工业股份有限公司(集团)人劳处处长、人力资源中心主任助理、办公室主任；现任人力资源部部长、嘉陵工业有限公司改革与人劳部部长,本公司监事。

    黎功友：男,1967年11月出生,重庆市大足县人,中共党员,1988年洛阳工学院毕业参加工作。历任中国嘉陵工业股份有限公司(集团)办公室秘书、嘉陵工业有限公司纪检部副部长；现任嘉陵工业有限公司纪检监察部部长,本公司监事。