中国嘉陵工业股份有限公司(集团)一九九八年第一次临时股东大会于 1998年8 月1日上午9时在嘉陵宾馆召开,出席本次会议的股东共25户,代表股份354,592, 190 股,占总股本的74.83％,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以记名投票( 通讯表决)的方式就本公司1998年配股方案作出如下决议:

    1、通过了配股比例:以1997年年底总股本473,870,840股为基数,对全体普通股 股东每10股配3股。(354,584,550股赞成,占参会有表决权股份的99.998％;6,000股 反对,占参会有表决权股份的0.002％;1,640股弃权,占参会有表决权股份的0.000％。 )

    2、通过了配股价格:6-8元/股。(354,560,575股赞成, 占参会有表决权股份的 99.991％;31,615股反对,占参会有表决权股份的0.009％。)

    3、通过了募集资金投向:为了适应日趋激烈的市场竞争,进一步扩大出口创汇, 经国家计划委员会计国防[1997]2634号文批准,将新建一条年涂装200万套摩托车零 部件的涂装生产线,总投资22827万元人民币。项目投产后,可年新增销售收入2.8亿 元人民币,利税总额3811万元人民币,本次募集资金主要用于摩托车零部件涂装生产 线技改项目和补充流动资金等。(354,425,050股赞成, 占参会有表决权股份的99 .953％;164,500股反对,占参会有表决权股份的0.046％;2,640股弃权, 占参会有表 决权股份的0.001％。)

    4、通过了配股有效期:股东大会通过该预案之日起一年。(354,584,550股赞成, 占参会有表决权股份的99.998％;5,000股反对,占参会有表决权股份的0.001％; 2 ,640股弃权,占参会有表决权股份的0.001％。)

    5、通过了授权董事会处理本次配股有关事宜。(354,425,050股赞成,占参会有 表决权股份的99.953％;165,500股反对,占参会有表决权股份的0.047％;1,640股 弃权,占参会有表决权股份的0.000％。)

    经国家财政部财国字[1998]492号文批准,国家股股东以现金认购1,000,000股。

    该方案须报重庆市证管办出具意见并报中国证监会审核。