中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七次股东大会于1998年4月18日上午9时 在嘉陵宾馆召开。出席本次会议的股东共19户,代表股份354511475股,占总股本的74. 81％,符合《公司法》和公司《章程》有关规定,会议以记名投票方式通过了如下决 议:

    一.审议通过了公司1997年董事会工作报告;(354506475股赞成,占 参会有表决 权股份的99.998％;0股反对,5000股弃权,占参会有表决权股份的0.002％);

    二.审议通过了公司1997年度监事会工作报告;(354506475股赞成, 占参会有以 股份的99.998％;0股反对;5000股弃权,占参会有表决权股份的0.002％);

    三.审议通过了公司1997年度财务决算报告;(354506475股赞成,占 参会有表决 权股份的99.998％;0股反对;5000股弃权,占参会有表决权股份的0.002％);

    四.审议批准了公司1997年度利润分配方案:

    1.利润分配方案

    利润总额                226525984.27元

    净利润                  208742673.60元

    提取法定公积金(10％)     20874267.36元

    提取法定公益金(10％)     20874267.36元

    提取任意公积金(70％)    146119871.52元

    可供股东分配利润         20874267.36元

    加:上年度留存未分配利润  11150285.50元

    累计可供股东分配利润     32024552.86元

    2.本年度不分配红利,也不进行资本公积金转增股本 , 累计可供股东分配利润 32024552.86元结转至下年度未分配利润,(354506475股赞成, 占参会有表决权股份 的99.998％;0股反对,5000股弃权,占参会有表决权股份的0.002％);

    五,审议批准了公司1998年度投资预案:

    1998年,公司拟筹集资金约6000万元人民币,投资4个项目,主要用于公司发动机 生产线进行柔性化改造,旧涂装生产线的改造;计算机辅助工业设计CAID系统和RP快 速成型系统的建立,以提高产品质量,增强公司新产品开发设计能力。

    为了便于公司在瞬息万变的市场竞争中提高决策效率和快速应变能力, 本次股 东大会授予董事会公告对公司4000万元人民币以内(含4000万元)的投资项目和资产 经营作出决策和调整的权利,(353506475股赞成, 要占参会有表决权股份的99. 998 ％;0股反对；5000股弃权,占参会有表决权股份的0.002％);

    六 . 审议通过了《中国嘉陵工业股份有限公司 ( 集团 )章程》修改议案; (354506475股赞成,占参会有表决权股份的99.998％;0股反对,5000股弃权, 占参会 股份有表决权股份的0.002％);

    七,批准郝振*先生,欧世民先生,程兴明先生,冯荣祥先生辞去公司第四届董事会 董事职务 ,并决定增补陈和平先生,周建华先生为公司第四届董事会董事 ; (354506475股赞成,占参会有表决权股份的99.998％;0股反对;5 000股弃权,占参会 有表决权股份的0.002％);

    八.批准文跃先生辞去公司第四届监事会监事职务,同时更选唐志高先生为本公 司第四届监事会监事;(354 506475股赞成,占参会有表决权股份的99.998％;0 股反 对;5000股弃权,占参会有表决权股份的0.002％);

    九. 审议通过了继续聘请重庆会计师事务所为审计的会计师事务所的议案 (354506475股赞成,占参会有表决权股份的99.998％;0股反对;5000股弃权, 占参会 有表决权股份的0.002％)