中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届监事会第四次会议于2005年7月30日在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开,应到监事5人,实到监事3人,监事会主席严明先生由于工作原因,未能出席会议,委托监事会副主席陈卫东先生主持会议并代其行使表决权。本次会议召开形式、出席会议人员资格符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过了《关于调整监事会成员的预案》并作出下列决议：

    一、根据公司监事谢文炳先生、杨建华先生向监事会提出辞去监事职务的申请,经本次会议审议,同意谢文炳先生、杨建华先生辞去公司监事会监事职务。

    二、同意公司第一大股东中国兵器装备集团公司提名文力先生、黎功友先生为公司本届监事会增补监事的候选人。

    三、将本决议的内容以议案方式提交公司2005年第一次临时股东大会审议。若该议案获股东大会审议通过,谢文炳先生、杨建华先生自股东大会就该议案作出决议之日起不再担任公司监事；文力先生、黎功友先生自股东大会就该议案作出决议之日起担任公司监事,任期至本届监事会届满之日。

    附件：文力先生、黎功友先生个人简历。

    附件：

    文力先生个人简历

    文力,男,1964年10月出生,重庆巴县人,中共党员,1985年7月四川大学毕业参加工作。历任中国嘉陵工业股份有限公司(集团)人劳处处长、人力资源中心主任助理、办公室主任；现任人力资源部部长、嘉陵工业有限公司改革与人劳部部长。

    黎功友先生个人简历

    黎功友,男,1967年11月出生,重庆市大足县人,中共党员,1988年洛阳工学院毕业参加工作。历任中国嘉陵工业股份有限公司(集团)办公室秘书、嘉陵工业有限公司纪检部副部长；现任嘉陵工业有限公司纪检监察审计部副部长。