中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届董事会二OO五年第一次临时会议于2005年6月17日以书面文件及传真方式发出通知,并于2005年6月20日召开,会议采用传真方式进行表决,九名董事全部参予表决。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议一致通过了《关于出售机器设备类资产的议案》。

    为促进产业升级,公司准备涉足汽车零部件制造领域,以增强公司整体竞争力和赢利能力,经公司第六届董事会二OO四年第二次临时会议审议通过了《关于收购嘉陵工业有限公司附属企业部分资产的预案》,其后实施收购了该部分机器设备类资产,收购价格以中介机构评估数据为依据,作价2,204万元。现由于外部环境发生了变化,本公司拟将该部分资产出售给重庆乾恒科技发展有限责任公司。

    一、交易方基本情况

    重庆乾恒科技发展有限责任公司注册资本为6,000万元,经营范围为销售机电产品(不含汽车)、汽车零配件(不含发动机)等。

    二、本次出售资产的金额

    本次出售的机器设备类资产原值2,204.43万元,净值1,793.40万元。

    三、定价政策

    本次出售资产定价参照2004年12月收购该资产时的中介机构评估数据,作价2,200万元。

    四、资金支付方式

    以现金方式支付收购款,具体支付时间为按资产转让协议分期支付。

    重庆乾恒科技发展有限责任公司与本公司不存在关联关系,该交易不属于关联交易。

    公司收购该资产时的相关公告刊登于2004年11月30日、2004年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。