中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第六次股东大会于1997年4月20日下午2点在本公司俱乐部召开。出席本次会议的股东共419人，代表股份310119327股，占总股本的75．26％，公司第三届董事会成员、监事会成员和公司高级管理人员出席了会议。会议决议如下：

    一、审议通过了公司1996年度董事会工作报告；

    二、审议通过了公司1996年度监事会工作报告；

    三、审议通过了公司1996年度财务决算报告；

    四、审议批准了公司1997年度投资预案；

    1997年，公司拟通过自筹和融资方式筹集资金约3亿元人民币，投资9个项目，主要用于工装设计制造、涂装生产线等补充生产能力的项目；广东三水、山东诸城、海南洋浦等对外合作项目；新产品开发手段的补充等项目。本次股东大会授权公司董事会负责具体项目的组织实施。

    五、审议批准了公司1996年度利润分配和分红派息方案：

    （1）1996年度利润分配：

    净利润                     218,551,142．97元
    提取法定盈余公积金10％      21,855,114．30元
    提取法定公益金10％          21,855,144．30元
    提取任意盈余公积金35％      76,492,900．03元
    分红基金45％                98,348,014．34元
    加上年留存未分配利润       242,451,551．16元
    减1996年度已实施的送股金额 206,030,800．00元
    可供股东分红资金           134,768,765．50元

    （2）分红派息方案：

    以现有总股本412,061,600股为基准，对全体股东每10股派发现金红利3．00元（含税），共计分配红利123,618,480元，尚余11,150,285．50元，留待下年度一并分配。

    （3）本次分红派息方案具体实施时间将另行公告。

    六、选举郝振、王兆泉、宋思忠、郑代伟（女）、何世斌、欧世民、何燕卿、赵德恩、窦绪钊、程兴明、赵海强、冯荣祥、靖波、唐正柏、田发奎、戴家亮、蒲伟力17人为公司第四届董事会成员。

    七、选举产生了公司第四届监事会成员

    选举赵子木、杨远霞（女）、文跃为公司第四届监事会成员。

    八、审议通过了公司股东大会工作细则；

    九、审议通过了公司股东大会会议记录制度。

    附：1、新当选董事会成员简历

    2、新当选监事会成员简历