洛阳玻璃股份有限公司董事会于1996年4月22日召开会议，对1995年度利润分配方案做出如下决议：

    一、利润分配方案：1995年度公司实现税后利润244,603,417.87元，年初未分配利润51,699,037.74元

    1.提取法定公积金计27958608.08元；（含子公司）

    2.提取法定公益金计26415551.95元；（含子公司）

    3.提取任意公积金计60841367.15元。

    二、中期股息已获派发，每股派人民币0.037元，共计24,050,000元，该等股息已于1995年9月22日派发于在1995年9月14日登记在公司股东名册内之Ｈ股股东及国有法人股股东。

    三、董事会建议1995年度末期现金股息派发方案如下：

    1.派发于Ｈ股股东及国有法人股股东每股人民币0.074元，共计48,100,000元，派发日期为1996年6月21日；

    2.派发于国内社会公众Ａ股股东（含职工内部股）每股人民币0.037元，共计1,850,000元，具体派发时间和办法将另行公告。

    四、剩余未分配利润107,086,928.43元结转1996年。

    五、本决议须提交1996年6月6日召开的股东周年大会审议通过。

    承董事会命

    秘书 王捷

    洛阳 1996年4月22日